Во внутренней презентации А7 и ПСБ кыргызская государственная компания была поставлена в центр сети зарубежных платежей. По данным Open Source Centre, документ описывал зарубежные структуры, через которые система получала доступ к иностранным банковским счетам и валютам. 5 ноября «Компромат Групп» показал, кого ПСБ выбрал лицом созданной банком платформы: Илана Шора. В Молдове Шор окончательно осуждён на 15 лет за мошенничество и отмывание денег. Новые материалы показывают уже устройство бизнеса, который государственный банк связал со своим брендом. ПСБ публично называл А7 созданной банком финтех-компанией. Одним из крупнейших платёжных узлов А7 стала ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики». Её учредило Министерство экономики Кыргызстана, государству принадлежали 100% капитала. Кабмин дал компании исключительное право проводить торговые операции без фактического ввоза товаров в страну. Формально компанию создавали для контроля финансовых операций. В исследованных Open Source Centre материалах она фигурирует под внутренним обозначением PKG001. Через неё, по данным авторов, проходили тысячи счетов и SWIFT-сообщений, а реестр А7 связал её примерно с 1 400 векселями до июля 2025 года. Остальная механика выглядит ещё выразительнее. Open Source Centre описывает разработанную для А7 программу Invoicer: в настоящих счетах иностранных поставщиков она заменяла реальные товары на светодиодные лампы, стеллажи и мусорные контейнеры, сохраняя сумму платежа и удаляя упоминания России. Сотрудники А7 управляли зарубежными банковскими счетами через специально созданные VPN, которые скрывали их реальное местоположение. Российский заказчик и настоящий товар исчезали из платёжных документов. Оператор из России скрывал своё местоположение, когда получал доступ к иностранному банковскому счёту. «Торговую компанию Кыргызской Республики» зарегистрировали 10 сентября 2024 года, а 10 февраля 2026 года её деятельность прекратили. За этот короткий срок государственная компания успела стать, по данным Open Source Centre, крупнейшим из обнаруженных зарубежных платёжных узлов А7. Вот что теперь стоит рядом с брендом ПСБ: окончательный приговор Шора, совместная презентация, иностранная госкомпания с исключительными полномочиями, переписанные счета и замаскированный доступ к зарубежным банкам. ПСБ сам выбрал А7, включил её в свою группу и открыл с ней совместные офисы. Репутация государственного банка теперь измеряется методами системы, которую он вывел на федеральный уровень. Присылайте дополнительную информацию по инструкции ©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений
Схемы обхода санкций и использование фиктивных компаний для перевода крупных денежных средств
- 10
- 9
- 7
- 5
- 1