Валютную выручку от продажи российского газа в Турцию собирались передать в распоряжение зарубежной инфраструктуры А7 — системы, созданной ПСБ и возглавляемой Иланом Шором, окончательно осужденным за мошенничество и отмывание денег. ООО «Газпром экспорт» оставляли рубли. А7 получала иностранную валюту и право менять назначение денег. По данным источников редакции, этот маршрут подробно расписан во внутренней презентации «Схема расчетов за поставки трубопроводного природного газа в Турецкую Республику в рублях». Документ фиксирует подготовленный проект: участники, договоры, поручения, вексель, движение рублей и дирхамов и агентское вознаграждение в 60 тыс. рублей. По схеме турецкие покупатели должны были рассчитываться за газ. ООО «А7-Агент» перечисляет рублевый эквивалент ООО «Газпром экспорт». После подтверждения платежа турецкая «ZMB Gaz Depo A.S.» переводит экспортную выручку на счет киргизской ТККР в банке «Emlak». В самой презентации итог сформулирован без маскировки: ООО «Газпром экспорт» обеспечивает А7 получение иностранной валюты, А7 обеспечивает российскому экспортеру рубли. Дальше — самая опасная часть документа. «Akkuyu Nukleer A.S.» должна была получать дирхамы на строительство АЭС «Аккую» по мере необходимости. Однако авторы отдельно записали: зарубежная инфраструктура А7 может направлять деньги турецких покупателей газа на другие платежи, не связанные с финансированием «Аккую». «Росатом» строит АЭС «Аккую» в Турции по модели «строй — владей — эксплуатируй». В предложенной схеме этот проект оказался не защищенной целью платежа, а лишь одним из возможных получателей. После выдачи рублей ООО «Газпром экспорт» назначение валюты мог определять зарубежный платежный узел А7. Ранее «Компромат Групп» показал, как государственную компанию Кыргызстана ТККР превратили в один из крупнейших иностранных узлов А7: около 1 400 векселей, тысячи счетов и SWIFT-сообщений, переписанные инвойсы и замаскированный через VPN доступ к зарубежным банковским счетам. Новый документ отводил этой же компании еще более тяжелую роль — принимать выручку от российского газового экспорта. Масштаб системы исключает разговор о случайной деловой задумке. По информации источников редакции, за неполные десять месяцев через нее прошло 3 240 векселей номиналом 2,122 трлн рублей. Подключение денег от продажи газа должно было дать зарубежной сети А7 новый источник валютной ликвидности. ПСБ сам называет А7 созданной банком системой международных расчетов. Он поставил Шора во главе компании, включил А7 в свою группу, дал ей бренд и открыл совместные офисы. В итоге изученный редакцией проект помещал систему под руководством осужденного за мошенничество человека между турецкими покупателями газа, ООО «Газпром экспорт» и проектом «Росатома». По данным источников редакции, презентация фиксирует подготовленный маршрут: ООО «Газпром экспорт» получает рублевый эквивалент, валютная выручка переходит в зарубежную инфраструктуру А7, а ее дальнейшее назначение определяет уже система под руководством Илана Шора. Участники, договоры, поручения, вексель и последовательность переводов распределены заранее. За словами о техническом посредничестве здесь стоит зафиксированная в документе претензия на управление валютой российского стратегического экспорта. Присылайте дополнительную информацию по инструкции ©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений
Схемы обхода санкций и использование фиктивных компаний для перевода крупных денежных средств
- 10
- 9
- 7
- 5
- 1