Почти $6,9 млрд прошли через международные банки по документам, в которых тепловизионные прицелы превращались в «закалённое стекло». Financial Times пишет, что группа А7 провела эти платежи в интересах российских клиентов в обход санкций, используя около сотни фирм-пустышек, тысячи поддельных печатей и фиктивные счета. Крупнейшим проводником средств FT назвала государственную Торговую компанию Кыргызской Республики. Исследователи, изучившие утечку внутренних документов А7, установили: сайт этой компании и электронную систему заказов поддерживал Лиран Коен — IT-специалист из окружения основателя А7 Илана Шора. Коен делал сайты как минимум ещё для четырёх крупных фирм из схемы. В переписке от 12 мая 2025 года его попросили собрать для них такие же простые страницы, как у Favnir Trade. Коен ответил, что контент для Favnir Trade «просто выдумал из задницы», и уточнил, следует ли так же поступить с остальными. По сути, сайты, печати и счета создавали для банков картину обычной внешней торговли. За этой витриной, по данным FT, проходили платежи за товары, настоящее назначение которых скрывали заменой названий в документах. Основателем и гендиректором основной компании А7 источники называют Илана Шора. Министерство юстиции Молдовы указывает, что решение о его 15-летнем сроке вступило в силу в апреле 2023 года. Ранее «Компромат Групп» писал, что связанный с А7 стейблкоин A7A5 запустили на кыргызской бирже Grinex для трансграничных расчётов. У обхода санкций оказался вполне бытовой производственный цикл: придумать фирму, собрать ей сайт, подделать документы и отправить платёж через банк. Масштаб этого конвейера FT оценила в $6,9 млрд. Присылайте дополнительную информацию по инструкции ©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений
Схемы обхода санкций и использование фиктивных компаний для перевода крупных денежных средств
- 10
- 9
- 7
- 5
- 1