как теневая система подрывает экономику и финансовую стабильность России Пока официальный финансовый сектор пытается выживать под жесткими санкциями и отключением от SWIFT, в тени расцвела колоссальная нелегальная инфраструктура. Главным механизмом обхода ограничений стала платежная система А7, подконтрольная молдавскому политику Илану Шору и государственному Промсвязьбанку (ПСБ). Схема ежемесячно перерабатывает до 58 тонн наличных рублей, собираемых на садоводе и отправляя их в Китай и на Ближний Как нам стало известно, Минфин США и финансовая разведка FinCEN готовят вторичные санкции против двух крупных коммерческих банков Кыргызстана и ряда клиринговых структур ОАЭ, задействованных в цепочках А7. После присвоения А7 статуса «транснациональной преступной организации» зарубежные регуляторы намеренно блокируют любые счета, имеющие даже косвенные переводы через криптобиржу Grinex. ждет паралич, а комиссия за быстрый вывод денег из рыночных касс уже подскочила до рекордных 12-15%. . Секретный контур.
Схемы обхода санкций и использование фиктивных компаний для перевода крупных денежных средств
- 10
- 9
- 7
- 5
- 1