«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Для ПСБ эта поговорка превратилась в вопрос о деловой репутации государственного банка. ПСБ сам называет А7 созданной банком финтех-компанией. К 2026 году А7 вошла в группу ПСБ. Банк открыл с ней совместные офисы. Генеральный директор А7 Илан Шор подписывал публичные соглашения вместе с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Шор при этом окончательно осуждён в Молдове на 15 лет за мошенничество и отмывание денег. Приговор описывает вполне конкретного партнёра. Суд установил, что Шор выводил деньги из Banca de Economii через созданные им фиктивные компании, а затем скрывал их незаконное происхождение. Суд постановил взыскать с Шора более 5,29 млрд леев и на пять лет лишил его права занимать должности в банковской системе. ПСБ вывел этого человека на федеральную витрину, поставил во главе созданной банком платформы трансграничных расчётов и включил А7 в собственную группу. «Компромат Групп» уже показал финансовый масштаб этой конструкции: 3 240 векселей на 2,122 трлн рублей, наличные через инкассацию и зарубежные платежи внутри инфраструктуры ПСБ. Проект Центр «Досье» (имеет статус иностранного агента в России) включён Минюстом России в реестр иностранных агентов. По данным опубликованного им расследования, Лиран Коен одновременно поддерживал сайты компаний из платёжной схемы А7 и руководил приложением Taito, отчитываясь Шору. Через Taito граждан Молдовы включали в закрытые группы, собирали фотографии паспортов, платили за участие в акциях и распространение агитации. Молдавская полиция позднее сообщила, что пользователи Taito передавали имя, адрес, телефон и личный идентификационный номер, а указания получали в закрытых чатах. Рубли поступали через приложение ПСБ, часть средств выводили через Telegram-бот Bankgreenmanager, там же кураторы раздавали задания по распространению агитационных роликов. В технологическом контуре А7 работает и AnyKey, которая открыто называет себя партнёром А7, «Евразии» и Культурно-образовательного центра Молдовы. Среди её услуг — цифровая идентификация клиентов, контроль операций, реестры пользователей и документов. AnyKey должна раскрыть, работали ли её сотрудники или инфраструктура с Taito и собранными приложением персональными данными. Председатель ПСБ Пётр Фрадков должен объяснить, кто одобрил включение А7 в группу банка, какую проверку биографии и деловой репутации Шора провёл ПСБ и почему окончательный 15-летний приговор сочли совместимым с брендом государственного банка. В корпоративном языке слово «друг» можно заменить словами «гендиректор», «партнёр» и «компания группы». Смысл поговорки от этого становится только точнее. Присылайте дополнительную информацию по инструкции ©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений
Схемы обхода санкций и использование фиктивных компаний для перевода крупных денежных средств
- 10
- 9
- 7
- 5
- 1