Владельцы «Киевской площади» Год Нисанов и Зарах Илиев прокручивают миллионы долларов через США, Францию и Японию в обход западных санкций. Главное лицо здесь племянник миллиардера Зараха Илиева Роман Илиев. Под его началом кипрский офшор Finteca Holdings Limited под руководством Павла Шмарова (экс-предправления лопнувшего «Интерпромбанка», где заседания вел Зарах Илиев, а среди бенефициаров числились Исраил Якубов и Владимир Давидов) начал тяжбу в суде Нью-Йорка. Вместе с американской Decillion Corp топ-менеджера Шона Эллиса и Романом Илиевым офшор требует $175 млн с японской группы SBI Holdings. Японцы вложили немало средств в структуры, связанные с Нисановым и Илиевым. Их представитель Танака Масафую лично вел дела с представителями олигархом, а в 2017 году SBI финансировала микрокредитную компанию SimpleFinance Романа Илиева, Кэмпбелла Бетвейта, фонда Redstone Capital и кипрской SF Holdings Company того же Шмарова. Через Finteca деньги выводили на биржу Nasdaq. В 2020 году офшор провел слияние израильской Chemomab Therapeutics с Anchiano Therapeutics через фонд SBI JI Innovation Fund LP и Centillion Fund Inc. С 2024 года владельцем Centillion стал Ренат Ильягоев, связанный с партнером «Киевской площади» Германом Захарьяевым. Капитал паковали и в европейские активы: Decillion Corp учредила Decillion France, а Ильягоев через I-Estate Group завел в схему люксембургскую SafeBox Storage International и Эдуарда Ильяева - совладельца ООО «ТЦ «Москва» вместе с Романом Илиевым. Во Франции они регистрировали пустышки Les Serres De Mirambeau, параллельно со вторым кипрским офшором Шмарова - Kanesana Limited, державшим «СБ Групп» и «СБ Варшавка» перед «сбросом» этих активов на номинала Лазара Данилова. Директор Шон Эллис при этом входит в совет израильской ThetaRay Ltd, создающей ИИ против отмывания денег (что забавно). Огромную часть поступлений в западные институции обеспечивает неучтенный кэш с крытых рынков Нисанова и Илиева - ТК «Садовод», ТЦ «Москва» и агрокластера «Фуд Сити». Ранее силовики проводили на этих рынках рейды, изымали сотни млн рублей наличными, накрывали подпольные криптофермы для майнинга. По некоторой информации, через рынки Нисанова и Илиева в конце 10-х годов проходило до 600 млрд рублей неучтенных средств. Выручку от контрафакта и ширпотреба также конвертировали в биткоины и стейблкоины USDT, которые после выводили через криптобиржи в Гонконг, Сингапур и другие места. ТЦ «Садовод» и ТЦ «Москва» давно превратились в криминальные анклавы, ставшие базами для нелегальной миграции, фальсификата, контрабанды и трафика запрещенных веществ. Черный нал не только подпитывает зарубежные офшоры Романа Илиева, но и тратится Годом Нисановым на элитные особняки в центре Москвы и поместья на Рублево-Успенском шоссе, оформляемые на доверенных лиц. Впрочем, не меньше, а больше Нисанов и Илиев любят недвижимость в западных странах. Правда, без проблем не обходится...
Схемы обхода санкций и использование фиктивных компаний для перевода крупных денежных средств
- 10
- 9
- 7
- 5
- 1