Малоизвестный китайский банк в центре денежных потоков из России и Ирана — The Wall Street Journal. Часть 2/2 Санкции США ограничивают возможности иранских и российских компаний покупать и продавать товары за рубежом, поэтому они в значительной степени прекратили торговлю с Западом, вместо этого закупая товары у китайских поставщиков. Для их оплаты им необходимо найти банк, готовый принять средства, что может повлечь за собой санкции со стороны США в отношении этого учреждения. Вот тут-то и вступают в игру такие банки, как Zhejiang Chouzhou Commercial Bank (ZCCB). Согласно счету-фактуре, с которым ознакомилось издание, в феврале 2025 года ныне не существующая компания в Кыргызстане согласилась заплатить китайскому поставщику около 1,5 миллиона долларов за 40 000 килограммов триоксида молибдена. Триоксид молибдена — металлическое соединение, которое можно использовать для производства прочных жаростойких сплавов, применяемых в бронетехнике или ракетных двигателях. Согласно накладной, груз должен был быть доставлен фурой из Китая в Санкт-Петербург. Согласно платежным документам, с которыми ознакомилась газета Journal, покупатель, именуемый «Торговая компания Кыргызской Республики», оплатил поставку двумя частями, которые должны были быть зачислены на счет поставщика в ZCCВ. Американские чиновники называют компанию Кыргызстане одной из сотен подставных фирм российской сети A7, занимающейся обходом санкций. Счета-фактуры и платежные документы были частью массива внутренних файлов A7, ставших достоянием общественности после того, как хакеры атаковали российскую сеть и опубликовали переписку между ее сотрудниками. Эта переписка привела исследователей к незащищенному диску, на котором разработчик A7 оставил тысячи файлов в открытом доступе в интернете. Из примерно 3500 транзакций, подробно описанных в документах A7, ZCCB чаще всего являлся банком, получавшим платежи. «Это сельский банк, который появился как будто ниоткуда и теперь стал объектом многочисленных действий со стороны A7», — заявил Захари Тварозна, независимый исследователь, проанализировавший эти файлы. Сделки, подробно описанные в документах A7, осуществлялись с конца 2024 года по середину 2025 года и включали закупки гражданских товаров, таких как автомобили и одежда, а также товаров, потенциально имеющих военное применение, например, электроники, используемой в беспилотной войне. Банк ZCCB сообщил изданию, что начал новый раунд внутренних расследований в свете последних санкций Минфина США в отношении A7, введенных в начале октября, и что он не может подтвердить, что соответствующие средства поступили из России. Основанный в 1987 году, ZCCB быстро развивался вместе с бумом экспорта из своего первоначального офиса в Иу, городе на востоке Китая, где находится крупнейший в мире рынок оптовой торговли товарами. Согласно отчетам банка, с 2018 по 2024 год доходы от международных платежных операций выросли с 2% до почти 12% от общей выручки. Как заявили источники, вскоре после начала войны на Украине, ZCCB привлек внимание Минфина США, когда появились доказательства того, что он содействовал торговле с российской оборонной промышленностью. В декабре 2023 года Джо Байден подписал указ, угрожающий введением санкций против иностранных банков, участвующих в финансировании российского ВПК. Компания ZCCB заявила, что вскоре после этого разорвала отношения с российскими клиентами. Однако документы A7 показывают, что связи ZCCB с Россией возобновились в 2024 году, хотя и косвенно, через подставные компании и банки в таких странах, как Кыргызстан. Подписаться Малоизвестный китайский банк в центре денежных потоков из России и Ирана — The Wall Street Journal. Часть 2/2 Санкции США ограничивают возможности иранских и российских компаний покупать и продавать товары за рубежом, поэтому они в значительной степени прекратили торговлю с Западом, вместо этого закупая товары у китайских поставщиков. Для их оплаты им необходимо найти банк, готовый принять средства, что может повлечь за собой санкции со стороны США в отношении этого учреждения. Вот тут-то и вступают в игру такие банки, как Zhejiang Chouzhou Commercial Bank (ZCCB). Согласно счету-фактуре, с которым ознакомилось издание, в феврале 2025 года ныне не существующая компания в Кыргызстане согласилась заплатить китайскому поставщику около 1,5 миллиона долларов за 40 000 килограммов триоксида молибдена. Триоксид молибдена — металлическое соединение, которое можно использовать для производства прочных жаростойких сплавов, применяемых в бронетехнике или ракетных двигателях. Согласно накладной, груз должен был быть доставлен фурой из Китая в Санкт-Петербург. Согласно платежным документам, с которыми ознакомилась газета Journal, покупатель, именуемый «Торговая компания Кыргызской Республики», оплатил поставку двумя частями, которые должны были быть зачислены на счет поставщика в ZCCВ. Американские чиновники называют компанию Кыргызстане одной из сотен подставных фирм российской сети A7, занимающейся обходом санкций. Счета-фактуры и платежные документы были частью массива внутренних файлов A7, ставших достоянием общественности после того, как хакеры атаковали российскую сеть и опубликовали переписку между ее сотрудниками. Эта переписка привела исследователей к незащищенному диску, на котором разработчик A7 оставил тысячи файлов в открытом доступе в интернете. Из примерно 3500 транзакций, подробно описанных в документах A7, ZCCB чаще всего являлся банком, получавшим платежи. «Это сельский банк, который появился как будто ниоткуда и теперь стал объектом многочисленных действий со стороны A7», — заявил Захари Тварозна, независимый исследователь, проанализировавший эти файлы. Сделки, подробно описанные в документах A7, осуществлялись с конца 2024 года по середину 2025 года и включали закупки гражданских товаров, таких как автомобили и одежда, а также товаров, потенциально имеющих военное применение, например, электроники, используемой в беспилотной войне. Банк ZCCB сообщил изданию, что начал новый раунд внутренних расследований в свете последних санкций Минфина США в отношении A7, введенных в начале октября, и что он не может подтвердить, что соответствующие средства поступили из России. Основанный в 1987 году, ZCCB быстро развивался вместе с бумом экспорта из своего первоначального офиса в Иу, городе на востоке Китая, где находится крупнейший в мире рынок оптовой торговли товарами. Согласно отчетам банка, с 2018 по 2024 год доходы от международных платежных операций выросли с 2% до почти 12% от общей выручки. Как заявили источники, вскоре после начала войны на Украине, ZCCB привлек внимание Минфина США, когда появились доказательства того, что он содействовал торговле с российской оборонной промышленностью. В декабре 2023 года Джо Байден подписал указ, угрожающий введением санкций против иностранных банков, участвующих в финансировании российского ВПК. Компания ZCCB заявила, что вскоре после этого разорвала отношения с российскими клиентами. Однако документы A7 показывают, что связи ZCCB с Россией возобновились в 2024 году, хотя и косвенно, через подставные компании и банки в таких странах, как Кыргызстан. Подписаться
- 10
- 9
- 7
- 5
- 1