Подсанкционный олигарх Илиев требует $175 млн в суде Нью-Йорка, а его активы ищут в Европе Несмотря на санкции США и Великобритании, структуры российских олигархов Зараха Илиева и Года Нисанова продолжают деятельность за рубежом. Связанные с ними активы оформляют через кипрские офшоры, родственников и номинальных владельцев. При этом компании из этой сети участвуют в многомиллионных судебных спорах в США. Один из них — иск на 175 млн долларов в Нью-Йорке. Кипрская FINTECA HOLDINGS LIMITED и племянник олигарха Роман Илиев обвиняют японскую SBI Group в попытке присвоить результаты совместной работы. Первоначальный иск отклонили, однако связанные с Илиевым и Нисановым структуры, включая американскую Decillion Corp, вновь инициировали разбирательство. Расследование также прослеживает связи этой сети с биотехнологиями, Nasdaq и европейской недвижимостью. FINTECA, которую связывают с бывшим главой «Интерпромбанка» Павлом Шмаровым, проводила операции с Chemomab Therapeutics и акциями Anchiano Therapeutics. В 2024 году фонд Centillion Fund Inc. переоформили на Рената Ильягоева, связанного с партнером Илиева Германом Захарьяевым. Одновременно Decillion Corp создала французскую DECILLION FRANCE. В 2024–2025 годах она участвовала в сделках с недвижимостью вместе со структурами Ильягоева и Эдика Ильяева, соучредителя ТЦ «Москва». При этом SBI Group ранее инвестировала в микрофинансовые компании Илиевых, включая SimpleFinance, и до сих пор владеет российским «Эс-Би-Ай Банком». https://t.me/putin_sobchak/90122 Telegram ПОРТФЕЛЬ ФСБ ❗️Пока Кремль тратит триллионы на войну, российский Север остается без еды и отопления Якутия: в арктические районы не успели доставить запланированные объемы топлива. По реке Яне завезли лишь 72,4% угля и нефтепродуктов, по Индигирке — 61,3%. Глава Момского…
Схемы обхода санкций и использование фиктивных компаний для перевода крупных денежных средств
- 10
- 9
- 7
- 5
- 1