Схемы обхода санкций и использование фиктивных компаний для перевода крупных денежных средств

Компромат ГРУПП @criminalru Политика и власть3 ноября 2026, 07:02

Не менее 283 тонн наличных рублей стоимостью свыше $14 млрд — такой объём, по данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), прошёл через А7 с ноября 2024 по июль 2025 года. Внутренние кассовые и платёжные реестры показывают физический конвейер: деньги принимали посредники на московских рынках, пересчитывали около 50 кассиров А7 и отвозили в хранилище ПСБ. ПСБ зачислял наличные на счета А7. Затем компания поручала зарегистрированным за рубежом посредникам платить иностранным поставщикам. Значительная часть изученных заявок проходила через счета государственной Торговой компании Кыргызской Республики, а конечными получателями чаще всего становились китайские экспортёры. Вчера «Компромат Групп» уже писал, как Financial Times проследила через международные банки почти $6,9 млрд платежей А7 по документам, где настоящее назначение товаров заменяли безопасными описаниями. Новые данные раскрывают вход в эту систему: мешки рублей на московских рынках, касса А7, хранилище ПСБ и зарубежный платёж без видимого российского происхождения денег. Государственный банк встроен в эту конструкцию открыто. ПСБ в июне 2026 года назвал А7 компанией, которая входит в группу банка. В сентябре 2025 года ПСБ сообщил, что Владимир Путин дал старт работе Дальневосточного международного финансово-расчётного центра, открытого на базе офиса А7; в церемонии участвовали Илан Шор, Пётр Фрадков и председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов. А7 публично заявляет, что проверяет всех клиентов и применяет многоступенчатую систему контроля. Одновременно компания пишет, что не раскрывает финансовые показатели из-за санкционного давления, и предлагает бизнесу валютные векселя с доходностью до 10% годовых. На той же странице А7 уточняет: компания не является банком, деньги за вексель не считаются вкладом и не защищены системой страхования вкладов. Российскому бизнесу предлагают государственно поддержанную платёжную инфраструктуру с закрытой отчётностью и концентрацией данных внутри А7 и ПСБ. При масштабе в сотни тонн наличных эта непрозрачность становится прямым риском для клиентов и для репутации государственного банка. Присылайте дополнительную информацию по инструкции ©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений