ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов — инфоповод | Главстат

Прямой Эфир • Новости @novosti_efir Новости и СМИ 10 часов назад

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег 📢 Прямой Эфир

3.1К
947
357
157
98
90

Ридовка @readovkanews Новости и СМИ 7 часов назад

5 миллионов подозрительных наличных ЦБ рекомендовал банкам внимательнее следить за крупными и нетипичными операциями с наличными. Одним из ориентиров названа сумма от ₽5 млн за одну операцию или суммарно в течение месяца, однако сама по себе она не означает автоматической проверки или признания операции подозрительной. Под пристальное внимание могут попасть пополнения счетов, в том числе через банкоматы, переводы без открытия счета, покупка драгоценных металлов и обмен наличной валюты. Цифра ₽...

296
56
52
27
19
14

Плохие новости 18+Происшествия 8 часов назад

ЦБ РФ рекомендовал банкам запрашивать у физических лиц документы о происхождении наличных при операциях от 5 миллионах рублей Это порог для физлиц за одну операцию или суммарно за календарный месяц. Для юрлиц и ИП документы рекомендуется запрашивать независимо от суммы. Источник средств можно подтвердить справкой о доходах, декларацией 3-НДФЛ или договором продажи имущества. Если клиент документы не представит, банкам рекомендуется рассмотреть вопрос о признании операции подозрительной. Мы ...

605
116
70
54
25
21

Банкста @banksta Экономика и бизнес 10 часов назад

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег. @banksta

The Экономист @economica Экономика и бизнес 10 часов назад

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег. 🤑 The Экономист

345
159
17
6

Еж @ejdailyru Политика и власть 9 часов назад

ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета. Новые рекомендации касаются операций от 5 млн рублей за один раз или суммарно за месяц, включая эквивалент в иностранной валюте. Банкам предлагается заранее оценивать финансовое положение клиентов и источники их средств для выявления подозрительных операций. При этом меры могут не применяться к клиентам, чья деятельность связана с наличными расчетами, а также к тем, кто документально подтвердил...

75
68
51
26
12
9

MarketTwits @markettwits Финансы и криптовалюты 11 часов назад

🇷🇺#наличка #россия #контоль Банк России рекомендует банкам контролировать источники денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных — релиз

Иван Утенков | КУРСК @ivan_utenkov13 Новости и СМИ 8 часов назад

❗️Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег Утенков в MAX

507
49
29
9
6
2

Беспощадный Банкстер @bezposhady Технологии и IT 11 часов назад

ЦБ рекомендовал банкам контролировать, откуда у клиентов взялись деньги при внесении крупных сумм наличными. @bezposhady

377
90
23
20
4
4

Суверенная экономика @suverenka Экономика и бизнес 10 часов назад

🤩ЦБ рекомендовал банкам контролировать прием крупных сумм наличных Банк России выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению источников денежных средств, когда клиенты совершают операции с крупными суммами наличных. Это необходимо для своевременного выявления подозрительных операций, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, включая введение теневой наличности в легальный оборот. Меры направлены на операции с суммами, нехаракте...

108
44
33
24
16
2

The Moscow Times @moscowtimes_ru Политика и власть 7 часов назад

ЦБ велел банкам усиленно проверять происхождение наличных у россиян Банк России второй раз с начала года требует от банков усилить контроль за оборотом наличных, объем которых в экономике за январь–октябрь увеличился почти на 3 трлн рублей. В методических рекомендациях, опубликованных в понедельник, 26 октября, ЦБ призывает кредитные организации «определять финансовое положение» клиентов-физлиц и «источники денежных средств», если те вносят на счет «кэшем» от 5 млн рублей за одну операцию или ...

201
111
55
30
12
9

IF News @if_market_news Политика и власть 9 часов назад

🏛 Банк России рекомендовал банкам запрашивать у физлиц документы о происхождении наличных при операциях от 5 млн рублей, — документ Порог для физлиц — 5 млн рублей за одну операцию или суммарно за календарный месяц. Для юрлиц и ИП документы рекомендуется запрашивать независимо от суммы. Рекомендации касаются внесения наличных на счета, покупки слитков, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов за рубли, а также купли-продажи наличной валюты за рубли. Банк России выявил резкий ро...

73
70
23
20
9
7

Нетипичная Махачкала © | Дагестан @official_atypical Происшествия 4 часа назад

Банки будут проверять россиян, которые вносят на счёт много налички ЦБ утвердил рекомендации, которые помогут выявлять подозрительные операции, в том числе отмывание доходов. В частности, банкам советуют проверять источник наличных, когда клиенты вносят на счёт от пяти миллионов рублей в месяц. Прислать новость || Подписаться

55
9
6
3
3
2

Лента дня @lentadnya Новости и СМИ 8 часов назад

💰 Банки будут проверять россиян, которые вносят на счёт много налички. ЦБ утвердил рекомендации, которые помогут выявлять подозрительные операции, в том числе отмывание доходов. В частности, банкам советуют проверять источник наличных, когда клиенты вносят на счёт от пяти миллионов рублей в месяц 📲 Подпишись на Ленту дня в Max

121
17
7
6
6
5

Труба под Неглинной @trubapodneglinnoy Финансы и криптовалюты 10 часов назад

ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных Банк России выпустил рекомендацию для кредитных организаций, касающуюся контроля за пополнением счетов. Регулятор указал на необходимость проверять источники происхождения крупных сумм наличных средств, которые клиенты вносят на свои банковские счета. Новая мера разработана в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В Центральном банке пояснили, что дополнительные проверки вносимых наличных сре...

The Insider @theinsider Новости и СМИ 6 часов назад

ЦБ рекомендовал банкам проверять источники дохода у клиентов, которые вносят на счет больше 5 млн рублей в месяц, до совершения операций Центробанк в обновленных методических рекомендациях советует банкам следующее: - определять финансовое положение клиентов и источники происхождения их денежных средств до совершения указанных операций; - - получать документальное подтверждение финансового положения и источников происхождения средств до совершения указанных операций. «Меры ориентированы на оп...

77
44
12
7
6
4

ЧП Краснодара и края 🔞@chpkrasnodara Происшествия 10 часов назад

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег 👆Наш канал в МАХ 🗒Предложить новость 😃ЧП Краснодара и края

69
14
10
2
1

Регион116 Казань | Region116 Kazan @region116_kazan Регионы и города 5 часов назад

ЦБ утвердил рекомендации, которые помогут выявлять подозрительные операции, в том числе отмывание доходов. В частности, банкам советуют проверять источник наличных, когда клиенты вносят на счёт от пяти миллионов рублей в месяц Мы в Мах | Прислать новость

59
17
6
2
1
1

Доллар по тридцать @ruble30 Новости и СМИ 10 часов назад

Крупные суммы на счету россиян начнут контролировать ещё жёстче, заявили в ЦБ. Регулятор дал рекомендации банкам проверять нетипичные операции от 5 млн рублей для выявления легализации преступных доходов. @ruble30

Forbes Russia @forbesrussia Экономика и бизнес 9 часов назад

Банк России выпустил для банков новые рекомендации, касающиеся контроля за происхождением средств в случае проведения клиентами крупных операций в наличных. В поле зрения попадут внесение наличных на счет и переводы, а также покупка за наличные валюты и драгоценных металлов. Речь идет об операциях, нехарактерные для бизнеса компаний или бытовых расчетов физлиц, подчеркивает ЦБ. Так, в случае физлиц в поле зрения банков должны попасть операции от 5 млн рублей — единовременных или в течение месяца...

34
10
8
5
2
1