🤩ЦБ рекомендовал банкам контролировать прием крупных сумм наличных Банк России выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению источников денежных средств, когда клиенты совершают операции с крупными суммами наличных. Это необходимо для своевременного выявления подозрительных операций, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, включая введение теневой наличности в легальный оборот. Меры направлены на операции с суммами, нехарактерными для бизнеса компаний или бытовых расчетов физлиц. Для последних крупными считаются суммы от ₽5 млн однократно или суммарно такую же величину в месяц. Рекомендации затрагивают узкий сегмент клиентов банков, не затрагивают интересы добросовестных граждан и позволяют сделать контрольные процедуры более понятными. Подписывайтесь на Суверенку в MAX.
- 108
- 44
- 33
- 24
- 16
- 2