← К ленте

ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов

Похожие посты

Прямой Эфир • Новости@novosti_efirНовости и СМИ10 часов назад
ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов
  • Фото поста канала Прямой Эфир • Новости

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег 📢 Прямой Эфир

  • 3.1К
  • 949
  • 358
  • 157
  • 99
  • 90
Ридовка@readovkanewsНовости и СМИ7 часов назад
ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов

5 миллионов подозрительных наличных ЦБ рекомендовал банкам внимательнее следить за крупными и нетипичными операциями с наличными. Одним из ориентиров названа сумма от ₽5 млн за одну операцию или суммарно в течение месяца, однако сама по себе она не означает автоматической проверки или признания операции подозрительной. Под пристальное внимание могут попасть пополнения счетов, в том числе через банкоматы, переводы без открытия счета, покупка драгоценных металлов и обмен наличной валюты. Цифра ₽...

  • 296
  • 56
  • 52
  • 27
  • 19
  • 14
Плохие новости 18+Происшествия8 часов назад
ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов

ЦБ РФ рекомендовал банкам запрашивать у физических лиц документы о происхождении наличных при операциях от 5 миллионах рублей Это порог для физлиц за одну операцию или суммарно за календарный месяц. Для юрлиц и ИП документы рекомендуется запрашивать независимо от суммы. Источник средств можно подтвердить справкой о доходах, декларацией 3-НДФЛ или договором продажи имущества. Если клиент документы не представит, банкам рекомендуется рассмотреть вопрос о признании операции подозрительной. Мы ...

  • 605
  • 116
  • 70
  • 54
  • 25
  • 21
Банкста@bankstaЭкономика и бизнес10 часов назад
ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов
  • Фото поста канала Банкста

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег. @banksta

The Экономист@economicaЭкономика и бизнес10 часов назад
ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег. 🤑 The Экономист

  • 345
  • 159
  • 17
  • 6
Еж@ejdailyruПолитика и власть9 часов назад
ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов

ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета. Новые рекомендации касаются операций от 5 млн рублей за один раз или суммарно за месяц, включая эквивалент в иностранной валюте. Банкам предлагается заранее оценивать финансовое положение клиентов и источники их средств для выявления подозрительных операций. При этом меры могут не применяться к клиентам, чья деятельность связана с наличными расчетами, а также к тем, кто документально подтвердил...

  • 75
  • 68
  • 51
  • 26
  • 12
  • 9
MarketTwits@markettwitsФинансы и криптовалюты11 часов назад
ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов

🇷🇺#наличка #россия #контоль Банк России рекомендует банкам контролировать источники денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных — релиз

Иван Утенков | КУРСК@ivan_utenkov13Новости и СМИ8 часов назад
ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов
  • Фото поста канала Иван Утенков | КУРСК

❗️Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег Утенков в MAX

  • 507
  • 49
  • 29
  • 9
  • 6
  • 2
Суверенная экономика@suverenkaЭкономика и бизнес10 часов назад
ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов

🤩ЦБ рекомендовал банкам контролировать прием крупных сумм наличных Банк России выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению источников денежных средств, когда клиенты совершают операции с крупными суммами наличных. Это необходимо для своевременного выявления подозрительных операций, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, включая введение теневой наличности в легальный оборот. Меры направлены на операции с суммами, нехаракте...

  • 108
  • 44
  • 33
  • 24
  • 16
  • 2
The Moscow Times@moscowtimes_ruПолитика и власть7 часов назад
ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов

ЦБ велел банкам усиленно проверять происхождение наличных у россиян Банк России второй раз с начала года требует от банков усилить контроль за оборотом наличных, объем которых в экономике за январь–октябрь увеличился почти на 3 трлн рублей. В методических рекомендациях, опубликованных в понедельник, 26 октября, ЦБ призывает кредитные организации «определять финансовое положение» клиентов-физлиц и «источники денежных средств», если те вносят на счет «кэшем» от 5 млн рублей за одну операцию или ...

  • 201
  • 111
  • 55
  • 30
  • 12
  • 9