ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов

Регион116 Казань | Region116 Kazan @region116_kazan Регионы и города26 октября 2026, 18:20

ЦБ утвердил рекомендации, которые помогут выявлять подозрительные операции, в том числе отмывание доходов. В частности, банкам советуют проверять источник наличных, когда клиенты вносят на счёт от пяти миллионов рублей в месяц Мы в Мах | Прислать новость

59
17
6
2
1
1
1

Похожие посты

Прямой Эфир • Новости @novosti_efir Новости и СМИ вчера

ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег 📢 Прямой Эфир

3.2К
955
358
157
99
90

Ридовка @readovkanews Новости и СМИ вчера

ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов

5 миллионов подозрительных наличных ЦБ рекомендовал банкам внимательнее следить за крупными и нетипичными операциями с наличными. Одним из ориентиров названа сумма от ₽5 млн за одну операцию или суммарно в течение месяца, однако сама по себе она не означает автоматической проверки или признания операции подозрительной. Под пристальное внимание могут попасть пополнения счетов, в том числе через банкоматы, переводы без открытия счета, покупка драгоценных металлов и обмен наличной валюты. Цифра ₽...

304
56
52
30
20
15

Плохие новости 18+Происшествия вчера

ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов

ЦБ РФ рекомендовал банкам запрашивать у физических лиц документы о происхождении наличных при операциях от 5 миллионах рублей Это порог для физлиц за одну операцию или суммарно за календарный месяц. Для юрлиц и ИП документы рекомендуется запрашивать независимо от суммы. Источник средств можно подтвердить справкой о доходах, декларацией 3-НДФЛ или договором продажи имущества. Если клиент документы не представит, банкам рекомендуется рассмотреть вопрос о признании операции подозрительной. Мы ...

612
116
71
57
26
22

Банкста @banksta Экономика и бизнес вчера

ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег. @banksta

The Экономист @economica Экономика и бизнес вчера

ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег. 🤑 The Экономист

345
159
17
6

Еж @ejdailyru Политика и власть вчера

ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов

ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета. Новые рекомендации касаются операций от 5 млн рублей за один раз или суммарно за месяц, включая эквивалент в иностранной валюте. Банкам предлагается заранее оценивать финансовое положение клиентов и источники их средств для выявления подозрительных операций. При этом меры могут не применяться к клиентам, чья деятельность связана с наличными расчетами, а также к тем, кто документально подтвердил...

77
71
51
26
13
9

MarketTwits @markettwits Финансы и криптовалюты вчера

ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов

🇷🇺#наличка #россия #контоль Банк России рекомендует банкам контролировать источники денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных — релиз

Иван Утенков | КУРСК @ivan_utenkov13 Новости и СМИ вчера

ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов

❗️Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег Утенков в MAX

507
49
29
9
6
2

Беспощадный Банкстер @bezposhady Технологии и IT вчера

ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов

ЦБ рекомендовал банкам контролировать, откуда у клиентов взялись деньги при внесении крупных сумм наличными. @bezposhady

383
90
23
20
4
4

Суверенная экономика @suverenka Экономика и бизнес вчера

ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов

🤩ЦБ рекомендовал банкам контролировать прием крупных сумм наличных Банк России выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению источников денежных средств, когда клиенты совершают операции с крупными суммами наличных. Это необходимо для своевременного выявления подозрительных операций, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, включая введение теневой наличности в легальный оборот. Меры направлены на операции с суммами, нехаракте...

108
44
33
24
16
2