Банк России выпустил для банков новые рекомендации, касающиеся контроля за происхождением средств в случае проведения клиентами крупных операций в наличных. В поле зрения попадут внесение наличных на счет и переводы, а также покупка за наличные валюты и драгоценных металлов. Речь идет об операциях, нехарактерные для бизнеса компаний или бытовых расчетов физлиц, подчеркивает ЦБ. Так, в случае физлиц в поле зрения банков должны попасть операции от 5 млн рублей — единовременных или в течение месяца. Для подтверждения происхождения средств клиенты банков — как физлица, так и компании — должны будут предоставить кредитным организациям ряд документов
- 36
- 10
- 8
- 5
- 2
- 1
- 1