ЦБ рекомендовал банкам проверять источники дохода у клиентов, которые вносят на счет больше 5 млн рублей в месяц, до совершения операций Центробанк в обновленных методических рекомендациях советует банкам следующее: - определять финансовое положение клиентов и источники происхождения их денежных средств до совершения указанных операций; - - получать документальное подтверждение финансового положения и источников происхождения средств до совершения указанных операций. «Меры ориентированы на операции с крупными суммами наличных (так, для граждан — если операции составляют от 5 млн рублей однократно или суммарно такую же величину в месяц), нехарактерные для бизнеса компаний или бытовых расчетов физических лиц. Они затрагивают узкий сегмент клиентов кредитных организаций и не затрагивают интересы добросовестных граждан», — говорится в заявлении ЦБ. Читать в России без VPN Задонатить | Написать редакции | купить THE INS VPN The Insider ЦБ рекомендовал банкам проверять источники дохода у клиентов, которые вносят на счет больше 5 млн рублей в месяц, до совершения… Банк России посоветовал банкам контролировать источники средств при внесении на счет крупных сумм наличных, чтобы препятствовать отмыванию денег. Методические…
- 77
- 44
- 12
- 7
- 6
- 4
- 1
- 1