изученные WSJ, показывают, что после прекращения прямых расчетов платежи, связанные с российскими покупателями, продолжали фигурировать в операциях с участием ZCCB.Ранее, 9 октября, The New York Times опубликовала (https://www.nytimes.com/2026/10/09/business/correspondent-banking-russia-sanctions-evasion.html) отдельное расследование о роли этого же банка в доступе российских компаний к американской финансовой системе. Журналисты изучили тысячи банковских документов и обнаружили, что более 50 компаний, поставлявших в Россию товары, подпадающие под экспортные ограничения, имели счета в ZCCB в первые четыре месяца 2025 года.В частности, российская компания приобрела у гонконгского поставщика компоненты для систем радиоэлектронной борьбы на $73 тысячи. Перевод был проведен через First Abu Dhabi Bank на корреспондентский счет китайского банка в Bank of America. Американский банк получал платежные инструкции, но не располагал полной информацией о товаре и конечном покупателе. В июне 2025 года Bank of America закрыл этот корреспондентский счет.Что известно о сети A7A7 — российская платежная сеть, созданная в конце 2024 года Промсвязьбанком и молдавским бизнесменом Иланом Шором. Она помогает российским компаниям проводить международные расчеты через посредников в третьих странах, в том числе с использованием криптовалют и подставных юридических лиц.1 октября 2026 года Минфин США ввел (https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0644) санкции против всей сети A7, назвав ее крупной транснациональной преступной организацией. По данным американского ведомства, субагенты сети с января 2025-го по июнь 2026 года провели более $17 млрдThe Insider ранее писал (https://theins.ru/news/297805) о санкциях против A7. Как подсчитали (https://theins.ru/news/298593) журналисты-расследователи, агенты сети собрали на московских рынках 283 тонны наличных рублей за девять месяцев — сумму, эквивалентную примерно $14 млрд.Главный для российских импортеров банк КНР остановил расчеты с РФ. Это чревато усилением логистических сбоев в период китайского Нового года (https://theins.ru/news/268935)Минфин США признал платежную сеть A7 Илана Шора, используемую РФ и Ираном для обхода санкций, транснациональной преступной организацией (https://theins.ru/news/297805)Агенты платежной сети A7 Илана Шора собрали на рынках Москвы 283 тонны наличных рублей за девять месяцев. Это сумма, эквивалентная $14 млрд (https://theins.ru/news/298593)
Схемы обхода санкций и использование фиктивных компаний для перевода крупных денежных средств
- 10
- 9
- 7
- 5
- 1