ЦБ рекомендует банкам проверять доходы клиентов при операциях с наличными от 5 миллионов рублейАрмия и СВО3 часа назадПостов: 9Каналов: 8visibility143.6К
Жирные коты@fatcat18Экономика и бизнес5 ноября 2026more_horiz🪙 ЦБ увеличит лимит для перевозки инвестиционных монет без специальной охраны Регулятор подготовил проект указания, согласно которому лимит стоимости монет из драгоценных металлов, которые физлица могут перевозить без вооруженной охраны, вырастет до 1 млн рублей. Сейчас простая перевозка доступна лишь для монет стоимостью менее 60 тыс. рублей Требования регулятор разработал еще в 2023 году, объяснив их тем, что банки предлагали клиентам дистанционные каналы продаж таких продуктов, чтобы снизи...ещё
НОВОСТИ @Russica2Новости и СМИвчераmore_horizПри операциях с наличными банки начнут требовать у россиян документы о доходах. Согласно новым рекомендациям ЦБ, до проведения операций с наличными - внесении на счет, переводе без открытия счета, купле-продаже валюты и покупке драгметалов - банки обязаны проверять финансовое положение клиентов и источники происхождения денег. Пока речь идёт об операциях на 5 миллионов рублей за месяц. И вроде бы рядовому гражданину переживать не о чем. Большинство таких денег за всю жизнь не накопит, не только...ещё
Труба под Неглинной@trubapodneglinnoyФинансы и криптовалютывчераmore_horizЦБ рекомендовал банкам проверять доходы при операциях с наличными от 5 млн рублей Банк России выпустил методические рекомендации, согласно которым кредитные организации должны выяснять финансовое положение клиентов и источники происхождения средств до проведения операций с наличными деньгами. Контроль распространяется на четыре вида операций: внесение наличных на счет, переводы без открытия счета, покупку или продажу наличной валюты, а также приобретение за наличный расчет драгоценных металлов...ещё
Труба под Неглинной@trubapodneglinnoyФинансы и криптовалюты3 часа назадmore_horizЦБ усилил контроль за крупными операциями с наличными и валютой Кредитные организации усиливают контроль за операциями физических лиц с наличными средствами на суммы от 5 млн рублей. В перечень сделок, вызывающих повышенное внимание банков, вошли покупка наличной валюты, монет и драгоценных металлов. Изменения затронули и корпоративный сегмент. Ранее действовавший порог в 30 млн рублей, при превышении которого банки проверяли происхождение средств бизнеса, отменен. Теперь оценивать источники д...ещё
Темы. Главное (ГлавМедиа)@glavmediaАрмия и СВО3 часа назадmore_horizЦБ усилил контроль за крупными операциями с наличными и валютой Кредитные организации усиливают контроль за операциями физических лиц с наличными средствами на суммы от 5 млн рублей. В перечень сделок, вызывающих повышенное внимание банков, вошли покупка наличной валюты, монет и драгоценных металлов. Изменения затронули и корпоративный сегмент. Ранее действовавший порог в 30 млн рублей, при превышении которого банки проверяли происхождение средств бизнеса, отменен. Теперь оценивать источники д...ещё👎 3 ❤ 1
Караульный по рейтингам@allratingsНовости и СМИ3 часа назадmore_horizЦБ усилил контроль за крупными операциями с наличными и валютой Кредитные организации усиливают контроль за операциями физических лиц с наличными средствами на суммы от 5 млн рублей. В перечень сделок, вызывающих повышенное внимание банков, вошли покупка наличной валюты, монет и драгоценных металлов. Изменения затронули и корпоративный сегмент. Ранее действовавший порог в 30 млн рублей, при превышении которого банки проверяли происхождение средств бизнеса, отменен. Теперь оценивать источники д...ещё
Последние мысли вслух (от Совести)@kostisovestiАрмия и СВОвчераmore_horizЦБ рекомендовал банкам проверять доходы при операциях с наличными от 5 млн рублей Банк России выпустил методические рекомендации, согласно которым кредитные организации должны выяснять финансовое положение клиентов и источники происхождения средств до проведения операций с наличными деньгами. Контроль распространяется на четыре вида операций: внесение наличных на счет, переводы без открытия счета, покупку или продажу наличной валюты, а также приобретение за наличный расчет драгоценных металлов...ещё
Балтийский болтун@baltboltАрмия и СВО4 часа назадmore_horizМОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Центробанк обновил методические рекомендации для кредитных организаций, заметно усилив контроль за оборотом наличных денег у физических лиц. Теперь особое внимание банки будут уделять операциям от 5 миллионов рублей. Как пояснил агентству "Прайм" старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин, инициатива регулятора направлена на перекрытие каналов легализации теневых доходов.
Рутинизация чрезвычайщины@stoprutinaАрмия и СВОвчераmore_horizПри операциях с наличными банки начнут требовать у россиян документы о доходах. Согласно новым рекомендациям ЦБ, до проведения операций с наличными - внесении на счет, переводе без открытия счета, купле-продаже валюты и покупке драгметалов - банки обязаны проверять финансовое положение клиентов и источники происхождения денег. Пока речь идёт об операциях на 5 миллионов рублей за месяц. И вроде бы рядовому гражданину переживать не о чем. Большинство таких денег за всю жизнь не накопит, не только...ещё