ЦБ усилил контроль за крупными операциями с наличными и валютой Кредитные организации усиливают контроль за операциями физических лиц с наличными средствами на суммы от 5 млн рублей. В перечень сделок, вызывающих повышенное внимание банков, вошли покупка наличной валюты, монет и драгоценных металлов. Изменения затронули и корпоративный сегмент. Ранее действовавший порог в 30 млн рублей, при превышении которого банки проверяли происхождение средств бизнеса, отменен. Теперь оценивать источники доходов и чистоту транзакций финансовые организации могут при любых объемах операций. Повышенное внимание регулятора связано с динамикой денежного обращения: объем наличных в экономике ускоренно увеличивается на протяжении 8–9 месяцев текущего года на фоне снижения ставок по вкладам. По итогам года чистый прирост наличной денежной массы может составить 3,5–4 трлн рублей. Дополнительным фактором стало распространение схем вывода средств через покупку драгметаллов и иностранной валюты. 👉 Будем держать руку на пульсе, не переключайте канал!👇 @trubapodneglinnoy
- 3
- 2