При операциях с наличными банки начнут требовать у россиян документы о доходах. Согласно новым рекомендациям ЦБ, до проведения операций с наличными - внесении на счет, переводе без открытия счета, купле-продаже валюты и покупке драгметалов - банки обязаны проверять финансовое положение клиентов и источники происхождения денег. Пока речь идёт об операциях на 5 миллионов рублей за месяц. И вроде бы рядовому гражданину переживать не о чем. Большинство таких денег за всю жизнь не накопит, не только за месяц. Но это тот случай, когда важна не цифра, а тенденция. Порог можно опустить в любой момент. Главное - создать механизм контроля и ввести соответствующие ограничения.
ЦБ рекомендует банкам проверять доходы клиентов при операциях с наличными от 5 миллионов рублей
- 3
- 1