ЦБ рекомендует банкам проверять доходы клиентов при операциях с наличными от 5 миллионов рублей

Балтийский болтун @baltbolt Армия и СВО8 ноября 2026, 06:29

МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Центробанк обновил методические рекомендации для кредитных организаций, заметно усилив контроль за оборотом наличных денег у физических лиц. Теперь особое внимание банки будут уделять операциям от 5 миллионов рублей. Как пояснил агентству "Прайм" старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин, инициатива регулятора направлена на перекрытие каналов легализации теневых доходов.

Похожие посты

Жирные коты @fatcat18 Экономика и бизнес 5 ноября 2026

ЦБ рекомендует банкам проверять доходы клиентов при операциях с наличными от 5 миллионов рублей

🪙 ЦБ увеличит лимит для перевозки инвестиционных монет без специальной охраны Регулятор подготовил проект указания, согласно которому лимит стоимости монет из драгоценных металлов, которые физлица могут перевозить без вооруженной охраны, вырастет до 1 млн рублей. Сейчас простая перевозка доступна лишь для монет стоимостью менее 60 тыс. рублей Требования регулятор разработал еще в 2023 году, объяснив их тем, что банки предлагали клиентам дистанционные каналы продаж таких продуктов, чтобы снизи...

НОВОСТИ @Russica2 Новости и СМИ вчера

ЦБ рекомендует банкам проверять доходы клиентов при операциях с наличными от 5 миллионов рублей

При операциях с наличными банки начнут требовать у россиян документы о доходах. Согласно новым рекомендациям ЦБ, до проведения операций с наличными - внесении на счет, переводе без открытия счета, купле-продаже валюты и покупке драгметалов - банки обязаны проверять финансовое положение клиентов и источники происхождения денег. Пока речь идёт об операциях на 5 миллионов рублей за месяц. И вроде бы рядовому гражданину переживать не о чем. Большинство таких денег за всю жизнь не накопит, не только...

Труба под Неглинной @trubapodneglinnoy Финансы и криптовалюты вчера

ЦБ рекомендует банкам проверять доходы клиентов при операциях с наличными от 5 миллионов рублей

ЦБ рекомендовал банкам проверять доходы при операциях с наличными от 5 млн рублей Банк России выпустил методические рекомендации, согласно которым кредитные организации должны выяснять финансовое положение клиентов и источники происхождения средств до проведения операций с наличными деньгами. Контроль распространяется на четыре вида операций: внесение наличных на счет, переводы без открытия счета, покупку или продажу наличной валюты, а также приобретение за наличный расчет драгоценных металлов...

Труба под Неглинной @trubapodneglinnoy Финансы и криптовалюты 3 часа назад

ЦБ рекомендует банкам проверять доходы клиентов при операциях с наличными от 5 миллионов рублей

ЦБ усилил контроль за крупными операциями с наличными и валютой Кредитные организации усиливают контроль за операциями физических лиц с наличными средствами на суммы от 5 млн рублей. В перечень сделок, вызывающих повышенное внимание банков, вошли покупка наличной валюты, монет и драгоценных металлов. Изменения затронули и корпоративный сегмент. Ранее действовавший порог в 30 млн рублей, при превышении которого банки проверяли происхождение средств бизнеса, отменен. Теперь оценивать источники д...

Темы. Главное (ГлавМедиа)@glavmedia Армия и СВО 3 часа назад

ЦБ рекомендует банкам проверять доходы клиентов при операциях с наличными от 5 миллионов рублей

ЦБ усилил контроль за крупными операциями с наличными и валютой Кредитные организации усиливают контроль за операциями физических лиц с наличными средствами на суммы от 5 млн рублей. В перечень сделок, вызывающих повышенное внимание банков, вошли покупка наличной валюты, монет и драгоценных металлов. Изменения затронули и корпоративный сегмент. Ранее действовавший порог в 30 млн рублей, при превышении которого банки проверяли происхождение средств бизнеса, отменен. Теперь оценивать источники д...

3
1

Караульный по рейтингам @allratings Новости и СМИ 3 часа назад

ЦБ рекомендует банкам проверять доходы клиентов при операциях с наличными от 5 миллионов рублей

ЦБ усилил контроль за крупными операциями с наличными и валютой Кредитные организации усиливают контроль за операциями физических лиц с наличными средствами на суммы от 5 млн рублей. В перечень сделок, вызывающих повышенное внимание банков, вошли покупка наличной валюты, монет и драгоценных металлов. Изменения затронули и корпоративный сегмент. Ранее действовавший порог в 30 млн рублей, при превышении которого банки проверяли происхождение средств бизнеса, отменен. Теперь оценивать источники д...

Последние мысли вслух (от Совести)@kostisovesti Армия и СВО вчера

ЦБ рекомендует банкам проверять доходы клиентов при операциях с наличными от 5 миллионов рублей

ЦБ рекомендовал банкам проверять доходы при операциях с наличными от 5 млн рублей Банк России выпустил методические рекомендации, согласно которым кредитные организации должны выяснять финансовое положение клиентов и источники происхождения средств до проведения операций с наличными деньгами. Контроль распространяется на четыре вида операций: внесение наличных на счет, переводы без открытия счета, покупку или продажу наличной валюты, а также приобретение за наличный расчет драгоценных металлов...

Рутинизация чрезвычайщины @stoprutina Армия и СВО вчера

ЦБ рекомендует банкам проверять доходы клиентов при операциях с наличными от 5 миллионов рублей

При операциях с наличными банки начнут требовать у россиян документы о доходах. Согласно новым рекомендациям ЦБ, до проведения операций с наличными - внесении на счет, переводе без открытия счета, купле-продаже валюты и покупке драгметалов - банки обязаны проверять финансовое положение клиентов и источники происхождения денег. Пока речь идёт об операциях на 5 миллионов рублей за месяц. И вроде бы рядовому гражданину переживать не о чем. Большинство таких денег за всю жизнь не накопит, не только...