Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

Типичный Апшеронск @tipich_apsheronsk Регионы и города29 октября 2026, 14:25

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег @tipich_apsheronsk

14
3
2

Похожие посты

Ридовка @readovkanews Новости и СМИ 26 октября 2026

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

5 миллионов подозрительных наличных ЦБ рекомендовал банкам внимательнее следить за крупными и нетипичными операциями с наличными. Одним из ориентиров названа сумма от ₽5 млн за одну операцию или суммарно в течение месяца, однако сама по себе она не означает автоматической проверки или признания операции подозрительной. Под пристальное внимание могут попасть пополнения счетов, в том числе через банкоматы, переводы без открытия счета, покупка драгоценных металлов и обмен наличной валюты. Цифра ₽...

422
72
63
48
33
29

Прямой Эфир • Новости @novosti_efir Новости и СМИ 26 октября 2026

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег 📢 Прямой Эфир

3.8К
1.1К
415
194
124
103

Новости Москвы @moscowmap Новости и СМИ вчера

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

🤑 Банки будут проверять происхождение крупных сумм наличных на счетах Под проверку попадут операции на сумму более 5 млн рублей за раз или суммарно за месяц. Банкам рекомендуют запрашивать документы, подтверждающие источник средств.

Плохие новости 18+Происшествия 26 октября 2026

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

ЦБ РФ рекомендовал банкам запрашивать у физических лиц документы о происхождении наличных при операциях от 5 миллионах рублей Это порог для физлиц за одну операцию или суммарно за календарный месяц. Для юрлиц и ИП документы рекомендуется запрашивать независимо от суммы. Источник средств можно подтвердить справкой о доходах, декларацией 3-НДФЛ или договором продажи имущества. Если клиент документы не представит, банкам рекомендуется рассмотреть вопрос о признании операции подозрительной. Мы ...

865
147
89
88
44
29

Бойлерная @boilerroomchannel Политика и власть вчера

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

ЦБ резко увеличил число предписаний аудиторам финсектора. По итогам неполного 2026 года количество предписаний регулятора в адрес аудиторских компаний выросло почти в два раза, до 46 штук, следует из презентации ЦБ, с которой ознакомился «Коммерсантъ». По данным СРО «Содружество», общее число предписаний в отношении участников профильного реестра превысило 60. Большинство компаний получили от одного до четырёх предписаний, у двух участников рынка их число достигло пяти. Это может привести к иск...

Бойлерная @boilerroomchannel Политика и власть 27 октября 2026

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

Проверку наличных будут проводить при суммах от 5 миллионов рублей. ЦБ разработал для кредитных организаций методические рекомендации по усилению контроля за крупными операциями с наличными. Банкам советуют выяснять источники происхождения денег и финансовое положение клиентов, если сумма операций превышает 5 миллионов рублей. Это должно пресечь легализации преступных доходов и перетока теневой наличности в легальный оборот на фоне растущего спроса на наличные деньги. Усиленный контроль коснёт...

Первый Московский @mosguru Новости и СМИ 27 октября 2026

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

💰 Российские банки обязали тщательнее проверять крупные внесения наличных на счета россиян ЦБ утвердил рекомендации, согласно которым кредитным организациям следует уточнять источник средств, если клиент в течение месяца вносит на счёт от 5 млн рублей. ⚡️ Первый Московский

103
65
36
5

Банкста @banksta Экономика и бизнес 26 октября 2026

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег. @banksta

The Экономист @economica Экономика и бизнес 26 октября 2026

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег. 🤑 The Экономист

425
208
24
8

Жирные коты @fatcat18 Экономика и бизнес 27 октября 2026

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

🔭 ЦБ рекомендовал банкам усилить проверку происхождения наличных Для физлиц речь о суммах от 5 млн рублей за одну операцию или суммарно за календарный месяц, для организаций и ИП сумма значения не имеет, но есть исключения, например, для бизнеса с обычной наличной выручкой, сообщает ЦБ. До проведения операции банкам нужно выяснять финансовое положение клиента и запрашивать подтверждение источника денег на сопоставимую сумму. Это касается внесения наличных, в том числе через банкоматы, перевод...