Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

Первый Московский @mosguru Новости и СМИ27 октября 2026, 05:33

💰 Российские банки обязали тщательнее проверять крупные внесения наличных на счета россиян ЦБ утвердил рекомендации, согласно которым кредитным организациям следует уточнять источник средств, если клиент в течение месяца вносит на счёт от 5 млн рублей. ⚡️ Первый Московский

87
56
32
5

Похожие посты

Ридовка @readovkanews Новости и СМИ вчера

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

5 миллионов подозрительных наличных ЦБ рекомендовал банкам внимательнее следить за крупными и нетипичными операциями с наличными. Одним из ориентиров названа сумма от ₽5 млн за одну операцию или суммарно в течение месяца, однако сама по себе она не означает автоматической проверки или признания операции подозрительной. Под пристальное внимание могут попасть пополнения счетов, в том числе через банкоматы, переводы без открытия счета, покупка драгоценных металлов и обмен наличной валюты. Цифра ₽...

397
69
60
44
30
25

Прямой Эфир • Новости @novosti_efir Новости и СМИ вчера

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег 📢 Прямой Эфир

3.6К
1.1К
403
187
111
100

Плохие новости 18+Происшествия вчера

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

ЦБ РФ рекомендовал банкам запрашивать у физических лиц документы о происхождении наличных при операциях от 5 миллионах рублей Это порог для физлиц за одну операцию или суммарно за календарный месяц. Для юрлиц и ИП документы рекомендуется запрашивать независимо от суммы. Источник средств можно подтвердить справкой о доходах, декларацией 3-НДФЛ или договором продажи имущества. Если клиент документы не представит, банкам рекомендуется рассмотреть вопрос о признании операции подозрительной. Мы ...

775
133
82
73
37
26

Банкста @banksta Экономика и бизнес вчера

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег. @banksta

The Экономист @economica Экономика и бизнес вчера

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег. 🤑 The Экономист

405
196
23
7

Еж @ejdailyru Политика и власть вчера

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета. Новые рекомендации касаются операций от 5 млн рублей за один раз или суммарно за месяц, включая эквивалент в иностранной валюте. Банкам предлагается заранее оценивать финансовое положение клиентов и источники их средств для выявления подозрительных операций. При этом меры могут не применяться к клиентам, чья деятельность связана с наличными расчетами, а также к тем, кто документально подтвердил...

86
84
53
31
17
10

Иван Утенков | КУРСК @ivan_utenkov13 Новости и СМИ вчера

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

❗️Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег Утенков в MAX

622
65
41
14
6
3

MarketTwits @markettwits Финансы и криптовалюты вчера

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

🇷🇺#наличка #россия #контоль Банк России рекомендует банкам контролировать источники денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных — релиз

Суверенная экономика @suverenka Экономика и бизнес вчера

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

🤩ЦБ рекомендовал банкам контролировать прием крупных сумм наличных Банк России выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению источников денежных средств, когда клиенты совершают операции с крупными суммами наличных. Это необходимо для своевременного выявления подозрительных операций, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, включая введение теневой наличности в легальный оборот. Меры направлены на операции с суммами, нехаракте...

108
44
33
24
16
2

Нетипичная Махачкала © | Дагестан @official_atypical Происшествия вчера

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

Банки будут проверять россиян, которые вносят на счёт много налички ЦБ утвердил рекомендации, которые помогут выявлять подозрительные операции, в том числе отмывание доходов. В частности, банкам советуют проверять источник наличных, когда клиенты вносят на счёт от пяти миллионов рублей в месяц. Прислать новость || Подписаться

78
12
9
6
6
3