🔭 ЦБ рекомендовал банкам усилить проверку происхождения наличных Для физлиц речь о суммах от 5 млн рублей за одну операцию или суммарно за календарный месяц, для организаций и ИП сумма значения не имеет, но есть исключения, например, для бизнеса с обычной наличной выручкой, сообщает ЦБ. До проведения операции банкам нужно выяснять финансовое положение клиента и запрашивать подтверждение источника денег на сопоставимую сумму. Это касается внесения наличных, в том числе через банкоматы, переводов наличными без открытия счета, наличного обмена валюты, покупки за наличные слитков, драгоценных монет и обработанных природных алмазов. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег, объяснил регулятор. @fatcat18 🧡 Мы в Макс
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета
- 422
- 72
- 63
- 48
- 33
- 29
- 3.8К
- 1.1К
- 415
- 194
- 124
- 103
- 865
- 147
- 89
- 88
- 44
- 29
- 103
- 65
- 36
- 5
- 425
- 208
- 24
- 8