ЦБ рекомендовал банкам проверять источники доходов при операциях с наличными от 5 млн рублей

Буратино в гестапо @zavalili Политика и власть9 ноября 2026, 14:49

«Формально это рекомендации ЦБ, а не обязательство. Большинства людей это не коснется: операции с наличными на 5 млн рублей в месяц — редкость», — отмечает эксперт. По словам Гозгешева, вопросы у банка могут возникнуть в разовых случаях, например когда человек вносит на счет деньги, которые годами копил дома или получил наличными за проданную квартиру или машину, либо покупает много валюты или золота. В этих случаях подтвердить происхождение денег помогут договор купли-продажи, выписка из ЕГРН, свидетельство о праве на наследство, договор займа, справка о доходах или налоговая декларация. тык-дык

Похожие посты

Жирные коты @fatcat18 Экономика и бизнес 5 ноября 2026

ЦБ рекомендовал банкам проверять источники доходов при операциях с наличными от 5 млн рублей

🪙 ЦБ увеличит лимит для перевозки инвестиционных монет без специальной охраны Регулятор подготовил проект указания, согласно которому лимит стоимости монет из драгоценных металлов, которые физлица могут перевозить без вооруженной охраны, вырастет до 1 млн рублей. Сейчас простая перевозка доступна лишь для монет стоимостью менее 60 тыс. рублей Требования регулятор разработал еще в 2023 году, объяснив их тем, что банки предлагали клиентам дистанционные каналы продаж таких продуктов, чтобы снизи...

НОВОСТИ @Russica2 Новости и СМИ 9 ноября 2026

ЦБ рекомендовал банкам проверять источники доходов при операциях с наличными от 5 млн рублей

Вот ведь. Разумное требование физикам подтверждать доходы при операциях свыше 5 млн руб. в месяц подвергается невиданному либеральному остракизму. При этом игнорируются минимум три важных обстоятельства. 1️⃣ Абсолютное большинство недорогих россиян такую сумму не то, что за месяц - за год не накопит. Особенно в наше время. 2️⃣ Для подтверждения законности происхождения средств существует масса способов, большинство которых видно из смартфонов. От деклараций и выписок до договоров купли-прода...

НОВОСТИ @Russica2 Новости и СМИ 7 ноября 2026

ЦБ рекомендовал банкам проверять источники доходов при операциях с наличными от 5 млн рублей

При операциях с наличными банки начнут требовать у россиян документы о доходах. Согласно новым рекомендациям ЦБ, до проведения операций с наличными - внесении на счет, переводе без открытия счета, купле-продаже валюты и покупке драгметалов - банки обязаны проверять финансовое положение клиентов и источники происхождения денег. Пока речь идёт об операциях на 5 миллионов рублей за месяц. И вроде бы рядовому гражданину переживать не о чем. Большинство таких денег за всю жизнь не накопит, не только...

Труба под Неглинной @trubapodneglinnoy Финансы и криптовалюты 7 ноября 2026

ЦБ рекомендовал банкам проверять источники доходов при операциях с наличными от 5 млн рублей

ЦБ рекомендовал банкам проверять доходы при операциях с наличными от 5 млн рублей Банк России выпустил методические рекомендации, согласно которым кредитные организации должны выяснять финансовое положение клиентов и источники происхождения средств до проведения операций с наличными деньгами. Контроль распространяется на четыре вида операций: внесение наличных на счет, переводы без открытия счета, покупку или продажу наличной валюты, а также приобретение за наличный расчет драгоценных металлов...

Труба под Неглинной @trubapodneglinnoy Финансы и криптовалюты 8 ноября 2026

ЦБ рекомендовал банкам проверять источники доходов при операциях с наличными от 5 млн рублей

ЦБ усилил контроль за крупными операциями с наличными и валютой Кредитные организации усиливают контроль за операциями физических лиц с наличными средствами на суммы от 5 млн рублей. В перечень сделок, вызывающих повышенное внимание банков, вошли покупка наличной валюты, монет и драгоценных металлов. Изменения затронули и корпоративный сегмент. Ранее действовавший порог в 30 млн рублей, при превышении которого банки проверяли происхождение средств бизнеса, отменен. Теперь оценивать источники д...

Галина Царёва (официальный)@Galina_Tsareva_official Технологии и IT 8 ноября 2026

ЦБ рекомендовал банкам проверять источники доходов при операциях с наличными от 5 млн рублей

У россиян начнут требовать документы о доходах при операциях с наличными У кого и в каких случаях могут попросить подтвердить происхождение денег. Клиенты банков будут обязаны подтверждать источник доходов при операциях с наличными. Соответствующие методические рекомендации для банков выпустил Банк России. Согласно рекомендациям, банки обязаны выяснять финансовое положение клиентов и источники происхождения их денег до проведения операций с наличными. У кого и в каких случаях могут попросить ...

194
39
31
25
22
15

Галина Царёва (официальный)@Galina_Tsareva_official Технологии и IT вчера

ЦБ рекомендовал банкам проверять источники доходов при операциях с наличными от 5 млн рублей

У россиян начнут требовать документы о доходах при операциях с наличными. Клиенты банков будут обязаны подтверждать источник доходов при операциях с наличными. Соответствующие методические рекомендации для банков выпустил Банк России. Согласно рекомендациям, банки обязаны выяснять финансовое положение клиентов и источники происхождения их денег до проведения операций с наличными.

165
84
21
10
9
4

Темы. Главное (ГлавМедиа)@glavmedia Армия и СВО 8 ноября 2026

ЦБ рекомендовал банкам проверять источники доходов при операциях с наличными от 5 млн рублей

ЦБ усилил контроль за крупными операциями с наличными и валютой Кредитные организации усиливают контроль за операциями физических лиц с наличными средствами на суммы от 5 млн рублей. В перечень сделок, вызывающих повышенное внимание банков, вошли покупка наличной валюты, монет и драгоценных металлов. Изменения затронули и корпоративный сегмент. Ранее действовавший порог в 30 млн рублей, при превышении которого банки проверяли происхождение средств бизнеса, отменен. Теперь оценивать источники д...

3
2
1

К Новой Стране @knovoystrane Политика и власть 9 ноября 2026

ЦБ рекомендовал банкам проверять источники доходов при операциях с наличными от 5 млн рублей

У россиян начнут требовать документы о доходах при операциях с наличными У кого и в каких случаях могут попросить подтвердить происхождение денег. Клиенты банков будут обязаны подтверждать источник доходов при операциях с наличными. Соответствующие методические рекомендации для банков выпустил Банк России. Согласно рекомендациям, банки обязаны выяснять финансовое положение клиентов и источники происхождения их денег до проведения операций с наличными. У кого и в каких случаях могут попросить ...

4

Live Народная Редакция @PresidentGordonLive Политика и власть вчера

ЦБ рекомендовал банкам проверять источники доходов при операциях с наличными от 5 млн рублей

В России хотят ввести обязательную проверку происхождения наличных денег при совершении крупных покупок В правительстве обсуждают механизм, при котором покупатели недвижимости, автомобилей, ювелирных изделий и других дорогостоящих товаров будут обязаны документально подтверждать законность происхождения средств. Причём проверка станет обязательной даже при отсутствии каких-либо подозрений в незаконной деятельности. Особое внимание уделят гражданам, которые годами хранили сбережения наличными, ...