В России хотят ввести обязательную проверку происхождения наличных денег при совершении крупных покупок В правительстве обсуждают механизм, при котором покупатели недвижимости, автомобилей, ювелирных изделий и других дорогостоящих товаров будут обязаны документально подтверждать законность происхождения средств. Причём проверка станет обязательной даже при отсутствии каких-либо подозрений в незаконной деятельности. Особое внимание уделят гражданам, которые годами хранили сбережения наличными, получали деньги от родственников или не могут подтвердить свои доходы официальными документами. Простого объяснения, что средства были накоплены за много лет, будет недостаточно. Покупку смогут заблокировать до завершения проверки, а сведения о неподтверждённых суммах передать в ФНС. По словам собеседников, главная цель реформы заключается не столько в борьбе с преступными доходами, сколько в выявлении огромного объёма наличных денег, находящихся вне контроля государства. В финансовом блоке рассчитывают, что новые правила позволят обнаружить миллиарды рублей неучтённых доходов и обеспечить дополнительные налоговые поступления. При этом ограничения планируют распространить не только на расчёты наличными, но и на крупные покупки за средства, ранее внесённые на банковские счета. Таким образом, обычный перевод денег в банк не позволит избежать необходимости объяснять, откуда они появились. ___ Дневник разведчика — здесь мой личный взгляд на происходящее, а также информация от источников в высших эшелонах власти. Если вам интересна такая аналитика и инсайды — подпишитесь!
ЦБ рекомендовал банкам проверять источники доходов при операциях с наличными от 5 млн рублей
- 194
- 39
- 31
- 25
- 22
- 15
- 166
- 85
- 21
- 10
- 9
- 4
- 3
- 2
- 1
- 4