🏦 📣📣📣📣РОЗЫСК! Агентством по финансовом мониторингу объявлены в розыск: 🔴 Дмитрий Пунин, 08.02.1985 года рождения, гражданин Российской Федерации, мера пресечения - содержание под стражей; 🔴 Марина Ильина, 11.02.1989 года рождения, гражданка Украины, мера пресечения - содержание под стражей. 🍵 Они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей. По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвлённая международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платёжные организации и банковские инструменты. Казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино. Для обеспечения денежных потоков использовались приобретённые платёжные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора. В результате сформирована сеть из 24 платёжных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приёма денежных средств. ⚠️ Масштаб финансовых операций превысил 106 млрд теңге. ☎️ Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону: + 7172 70 84 78 - дежурная часть. Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/165OH4dXBLYo0wDxzZhT-xK9Z_ztFCqrC?usp=sharing 📞 Call-center: 1458 _______________ @afm_rk 📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
- 5
- 2