Владельцы бренда Pin-Up Пунин и Ильина угодили в международный розыск за отмывание 100 миллиардов Игорная империя Pin-Up продолжает рушиться на глазах, выбивая из-под ног ее создателей последние островки безопасности. Казахстанские власти объявили в международный розыск фактического владельца казино Дмитрия Пунина и его супругу Марину Ильину. Супружескую пару обвиняют в создании масштабной сети нелегальных онлайн-казино, действовавшей прямо под носом у местных регуляторов. Схема работала с циничной простотой. Официально зарегистрированная в Казахстане букмекерская контора Pin-Up использовалась в качестве легального фасада, с которого пользователей скрытно перенаправляли на запрещенные сайты онлайн-казино. Финансовые потоки проигравших граждан гонялись через купленных сотрудников казахстанских банков, выводивших миллиарды в тень. По оценкам Агентства по финансовому мониторингу, объем теневой прачечной превысил 100 миллиардов тенге. Для роспропаганды и прикрытых крыш в силовых ведомствах этот удар стал очередным маркером: время неограниченного криминального онлайн-гемблинга подходит к концу. За спиной Пунина и Ильиной тянется длинный шлейф офшорных махинаций, связей с теневыми бенефициарами и уклонения от налогов. Вслед за разгромом их структур в Украине и усилением давления в РФ, казахский след окончательно закрывает бенефициарам возможность спокойного транзита денег через СНГ. Международный розыск — лишь первая ласточка: теперь силовики Казахстана активно отрабатывают как банковских пособников, так и номиналов, помогавших прятать реальные активы и выводить миллиарды на зарубежные счета. 👨⚖️Власть
Казахстан объявил в международный розыск владельцев онлайн-казино Pin-Up
- 3.9К
- 3.8К
- 3К
- 2.9К
- 1.1К
- 1.1К
- 2.4К
- 963
- 108
- 78
- 54
- 32
- 253
- 51
- 107
- 59
- 52
- 50
- 16
- 14
- 279
- 211
- 65
- 7
- 2
- 31
- 5
- 29
- 15
- 12
- 3
- 1
- 1
- 32
- 15
- 6
- 3
- 3
- 1
- 16
- 8
- 4
- 4
- 2