⚡️100 миллиардов тенге и международный розыск: Казахстан взялся за владельцев Pin-Up Казахстан объявил в международный розыск предполагаемых владельцев игорного бизнеса Pin-Up Дмитрия Пунина и его супругу Марину Ильину. Их подозревают в организации нелегальных онлайн-казино и финансовых операциях на сумму свыше 100 млрд тенге. По версии Агентства по финансовому мониторингу Казахстана, букмекерская платформа Pin-Up использовалась как прикрытие для перенаправления пользователей на запрещенные в стране азартные площадки. Деньги, которые проигрывали клиенты онлайн-казино, проводили через теневые финансовые схемы. В расследовании также фигурируют сотрудники местных банков, которых подозревают в содействии этим операциям. 👍 Картотека|Все по полочкам
- 107
- 59
- 52
- 50
- 16
- 14
- 14
- 9
- 3