Владельцы Pin-Up объявлены в международный розыск: 100 млрд тенге проигрышей, криптовалютные схемы и российские связи 30 октября 2026 года Казахстан объявил в международный розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину, которых журналисты называют владельцами игорной группы Pin-Up. Дела зарегистрированы в базе Генпрокуратуры, розыск ведут АФМ и Департамент экономических расследований Астаны. По данным журналиста Михаила Козачкова, супруги проживают на Кипре, а игроки могли потерять на связанных с расследованием площадках около 100 млрд тенге. В Украине Пунин находится под санкциями из-за российских связей игорного бизнеса, сообщает Bankova Mail. Следствие проверяет использование легального букмекера PIN-UP.KZ для перевода клиентов в запрещённые онлайн-казино Pin-Up и Pinco. В сообщении АФМ от 2 февраля 2026 года названы объявленные в розыск координаторы платёжной инфраструктуры — Дмитрий Дружинский и Марина Левкович-Гинзбург, заочно арестованные судом. По версии следствия, они организовывали приём денег через банки и платёжные компании с последующим выводом за границу и конвертацией в криптовалюту. Прикрытием названа ТОО «Бонами» (БИН 210140004861) с букмекерской лицензией №21031283 от 8 ноября 2021 года. В платёжном контуре АФМ указывает Gold Pay и Cyber Pay, позднее переименованную в Pinnacle Financial Solutions (БИН 231040008877), регистрационный номер платёжной организации №02-23-173. «Бонами» заявляла о незаконном использовании её бренда третьими лицами. Масштаб более широкого расследования АФМ — свыше 600 млрд тенге подозрительных операций, более 20 платёжных организаций, 70 обысков, девять арестованных, кол-центр на 120 сотрудников из пяти стран и криптовалютный оборот свыше 200 млн USDT, следует из сообщения ведомства от 9 декабря 2025 года. Деньги проводили через фиктивные букмекерские договоры, транзитные счета и подставные POS-терминалы. 600 млрд тенге относятся к более широкому расследованию нелегальных казино, а 100 млрд — к журналистской оценке проигрышей на площадках, связываемых с Pin-Up. 25 мая 2025 года Украина ввела санкции указом №344/2025 против Пунина, Ивана Банникова, Александра Матяшова и девяти компаний. Уже 3 июня PlayCity аннулировало лицензию украинского оператора Pin-Up — «Укр Гейм Технолоджі» (ЕГРПОУ 44130446), формальный владелец Игорь Зотько, капитал 30 млн грн. Украинское производство №62024000000000286 отражено в судебном решении №126509431. По расследованию OCCRP, украинский оператор с декабря 2023-го по апрель 2024 года перечислил более €6,2 млн роялти кипрской Guruflow Team Ltd, контролировавшей бренд. В феврале 2022 года Пунин передал свою долю супруге Марине Ильиной. Впоследствии кипрская структура продала российскую PinUp.Ru Александру Удодову, бывшему родственнику премьера рф Михаила Мишустина, за €13 млн, зафиксировав €1,5 млн убытка. Через 13 дней Удодов перепродал компанию. Украинское следствие изучает эти переоформления в контексте возможного сокрытия фактических владельцев, а Казахстан теперь разыскивает Пунина и Ильину по делу о финансовых операциях игорного бизнеса. Невероятно, но факт....
- 3.9К
- 3.8К
- 3К
- 2.9К
- 1.1К
- 1.1К
- 1.1К
- 7
- 3
- 2
- 1