Вознаграждение пообещали казахстанцам за информацию об организаторах интернет-казино Агентство по финмониторингу РК объявило в розыск россиянина Дмитрия Пунина и гражданку Украины Марину Ильину. Их подозревают в незаконной организации интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанцев. Казахстанским звеном схемы стала компания, получившая лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом легальный бизнес букмекеров использовали для прикрытия работы интернет-казино. Финансовые операции проводили через платежные организации, сеть из 24 банковских терминалов и с помощью номинальных руководителей. В итоге денежный оборот превысил 106 млрд тенге. "Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону: + 7172 70 84 78 – дежурная часть", – отметили в АФМ. 📹 АФМ t.me/zakonkz
- 29
- 14
- 12
- 3
- 1
- 1
- 1
- 1