За информацию о владельцах казино Pinco и Pin-Up, объявленных в розыск, пообещали вознаграждение Напомним, россиянина Дмитрия Пунина и украинку Марину Ильину официально объявили в розыск. По версии следствия, подозреваемые создали разветвлённую международную инфраструктуру, включавшую подконтрольные компании, платёжные организации и банковские инструменты. В АФМ считают, что казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом Pin-Up. Легальный букмекерский бизнес якобы использовали для прикрытия работы интернет-казино. «Для организации потока денег оказалась сформирована сеть из 24 платёжных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовали для приёма денег», — говорится в сообщении. Объём финансовых операций, по данным следствия, превысил 106 млрд тенге. В АФМ просят сообщать любую информацию о местонахождении подозреваемых за вознаграждение. Скриншот с данными можно посмотреть на нашем сайте. Фото: комитет по правовой статистике и специальным учётам • Ваши новости, запросы, фото и видео отправляйте в анонимный @ZTBNews_bot Площадки издания: Сайт | Facebook | Instagram | Instagram (спорт) | Instagram (каз) | Telegram (каз) | TikTok t.me/ztb_qaz
- 31
- 5