← К ленте

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

Новости и СМИвчера

Постов: 25Каналов: 24551.3К

  • I
Банкста@bankstaЭкономика и бизнесвчера

Bank of America оштрафовали на $1,21 млрд за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и несоблюдение санкционных ограничений, сообщает NBC News. По данным Минфина США, банк не выявил и своевременно не сообщил властям о подозрительных операциях на сумму более $5 млрд. Около $1 млрд из них были связаны с рисками для национальной безопасности и незаконными финансовыми схемами, включая деятельность китайских сетей по отмыванию денег. Из общей суммы штрафа $750 млн банк выплатит за нар...

РБК. Новости. Главное @rbc_newsНовости и СМИвчера

Министерство финансов США объявило о штрафах на сумму $1,21 млрд в отношении Bank of America за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием средств и санкционного режима. Об этом говорится в публикации ведомства. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовало банк, поскольку тот своевременно не сообщил о подозрительных транзакциях на сумму более $5 млрд. Отмечается, что свыше $1 млрд от этой суммы было связано с рисками для национальной безопасности, включая деятельность кит...

  • 43
  • 36
  • 16
  • 15
  • 13
  • 9
Еж@ejdailyruПолитика и властьвчера
  • Фото поста канала Еж

Минфин США объявил о штрафах на сумму $1,21 млрд в отношении Bank of America за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием средств и санкционного режима. Подробности: Управление по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовало банк, поскольку тот своевременно не сообщил о подозрительных транзакциях на сумму более $5 млрд. Отмечается, что свыше $1 млрд от этой суммы было связано с рисками для национальной безопасности, включая деятельность китайских сетей по отмыванию денег. Управление к...

  • 57
  • 15
  • 10
  • 8
  • 6
  • 3
Стивен Б@steven_bbПолитика и властьвчера

Bank of America получил штраф на $1,21 млрд за нарушения американских правил борьбы с отмыванием денег и несоблюдение санкционных ограничений, сообщает NBC News. По данным Минфина США, банк не выявил и своевременно не сообщил властям о подозрительных операциях на сумму более $5 млрд, причем около $1 млрд приходилось на транзакции, связанные с рисками для национальной безопасности и незаконными финансовыми схемами. Отдельное внимание регуляторов привлекли операции, связанные с китайскими сетями п...

SVTV NEWS — Либертарианское СМИ@svtvnewsНовости и СМИвчера

При администрации Байдена крупнейшие банки США отказывали в обслуживании сторонникам MAGA, противникам абортов и другим консерваторам — NYP Управление контролёра денежного обращения США опубликовало 47-страничный доклад, в котором утверждается, что девять крупнейших банков страны — JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC, TD Bank и BMO Bank — в период с 2020 по 2025 год отказывали в обслуживании клиентам на основании их политических, социальных или ре...

  • 175
  • 36
  • 15
  • 11
  • 9
  • 4
001k.Trade@trade001kФинансы и криптовалютывчера
  • Фото поста канала 001k.Trade

👀 Акции BAC после штрафа на $1,2 млрд за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и обходом санкций — сильнейший обвал с апреля 2025. Иронично выходит: банки часто хейтят крипту из-за содействия отмыванию денег, обходу санкций и уклонению от налогов. Но вчера американские регуляторы оштрафовали Bank of America именно за такие нарушения 😁

СМАРТЛАБ НОВОСТИ@newssmartlabПолитика и властьвчера

Bank of America оштрафован на $1,21 млрд. за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием средств и санкционного режима - это третий по величине штраф в истории Минфина США Читать далее 👉 https://smartlab.news/i/207327 мы в max

  • 11
  • 4
Тассовка@tassovkaruАрмия и СВО13 октября 2026

Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,2 млрд за нарушения правил борьбы с отмыванием денег и обходом санкций, пишет Financial Times. Банк не сообщил о подозрительных транзакциях на сумму более $5 млрд, связанных с китайскими преступными сетями и незаконными операциями на южной границе США.

pro.news | новости про деньги@profinansy_newsФинансы и криптовалютывчера

🏦 Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,21 млрд за нарушения в сфере отмывания денег и санкций Министерство финансов США объявило о применении крупных штрафных санкций Bank of America из-за систематических сбоев в системе финансового мониторинга и несоблюдения санкционного режима. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовало банк за несвоевременное информирование о подозрительных транзакциях на сумму более $5 млрд. Свыше $1 млрд из них были связаны с риском для национал...

  • 18
  • 3
  • 2
IZ.RU@izvestiaНовости и СМИвчера

На $1,21 млрд оштрафовали Bank of America за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и несоблюдение санкционных ограничений. Об этом сообщает NBC News. По данным Минфина США, банк не выявил и своевременно не сообщил властям о подозрительных операциях на сумму более $5 млрд. Около $1 млрд из них, как утверждает ведомство, были связаны с рисками для национальной безопасности и незаконными финансовыми схемами, включая деятельность китайских сетей по отмыванию денег. Из общей суммы ...

  • 4
От Первого Лица | ОПЛ@otpervogolitsaНовости и СМИвчера

🇺🇸💰 Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 млрд долларов за нарушения правил борьбы с отмыванием денег и обходом санкций, пишет Financial Times. Банк не сообщил о подозрительных транзакциях на сумму более 5 млрд долларов, связанных с китайскими преступными сетями и незаконными операциями на южной границе США. От Первого Лица | Мы в МАКС

  • 7
  • 2
  • 2
Anhor.uz | Rasmiy kanal | Oʻzbek tilida@anhor_uzbНовости и СМИвчера
  • Фото поста канала Anhor.uz | Rasmiy kanal | Oʻzbek tilida

Pul yuvishga qarshi nazoratni buzgan bank 1,2 mlrd dollar jarimaga tortildi Bank of America AQSH regulyatorlari tomonidan 1,2 milliard dollar jarimaga tortildi. Moliya vazirligiga ko‘ra, bank 5 milliard dollardan ortiq shubhali faoliyat haqida xabar bermagan. Bank ayrim pul yuvishga qarshi va sanksiya talablarini buzganini tan oldi. Batafsil 👇 https://anhor.uz/uzl/dunyoda/pul-yuvishga-qarshi-nazoratni-buzgan-bank-jarimaga-tortildi @anhoruz | Yangiliklar, voqealar, fikrlar

SVTV NEWS FREE — Свободное либертарианское СМИ@svtvnewsfreeНовости и СМИвчера

При администрации Байдена крупнейшие банки США отказывали в обслуживании сторонникам MAGA, противникам абортов и другим консерваторам — NYP Управление контролёра денежного обращения США опубликовало 47-страничный доклад в котором утверждается, что девять крупнейших банков страны — JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC, TD Bank и BMO Bank — в период с 2020 по 2025 год отказывали в обслуживании клиентам на основании их политических, социальных или рел...

  • 4
  • 4