Bank of America получил штраф на $1,21 млрд за нарушения американских правил борьбы с отмыванием денег и несоблюдение санкционных ограничений, сообщает NBC News. По данным Минфина США, банк не выявил и своевременно не сообщил властям о подозрительных операциях на сумму более $5 млрд, причем около $1 млрд приходилось на транзакции, связанные с рисками для национальной безопасности и незаконными финансовыми схемами. Отдельное внимание регуляторов привлекли операции, связанные с китайскими сетями по отмыванию денег, которые годами проходили через банковскую систему без должной реакции комплаенса. Из общей суммы взыскания около $750 млн приходится непосредственно на нарушения требований по противодействию отмыванию денег, а власти также выявили не менее 475 потенциальных нарушений санкционного режима. Для одного из крупнейших банков США такой масштаб претензий особенно показателен, поскольку именно крупнейшие финансовые институты располагают самыми дорогими системами контроля и тысячами сотрудников комплаенса. Американская финансовая система любит объяснять всему миру необходимость соблюдать санкции, прозрачность и жесткие процедуры проверки клиентов, однако временами самые впечатляющие нарушения обнаруживаются прямо внутри ее крупнейших банков.
Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег
- 44
- 36
- 16
- 15
- 13
- 9
- 57
- 15
- 10
- 8
- 6
- 3
- 263
- 77
- 50
- 24
- 13
- 118
- 37
- 18
- 7
- 4
- 1
- 188
- 37
- 15
- 11
- 9
- 4
- 11
- 4