Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

Еж @ejdailyru Политика и власть14 октября 2026, 07:06

Минфин США объявил о штрафах на сумму $1,21 млрд в отношении Bank of America за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием средств и санкционного режима. Подробности: Управление по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовало банк, поскольку тот своевременно не сообщил о подозрительных транзакциях на сумму более $5 млрд. Отмечается, что свыше $1 млрд от этой суммы было связано с рисками для национальной безопасности, включая деятельность китайских сетей по отмыванию денег. Управление контролера денежного обращения (OCC) назначило штраф в размере $750 млн за недостатки системы финансового мониторинга. Банк, по мнению регулятора, не обеспечивал должного контроля за операциями на триллионы долларов и не устранил нарушения даже после предписания, вынесенного в декабре 2024 года. @ejdailyru

57
15
10
8
6
3
1

Похожие посты

Ateo Breaking @Ateobreaking Армия и СВО 13 октября 2026

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,2 млрд за нарушения правил борьбы с отмыванием денег и обходом санкций, пишет Financial Times.

Банкста @banksta Экономика и бизнес вчера

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

Bank of America оштрафовали на $1,21 млрд за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и несоблюдение санкционных ограничений, сообщает NBC News. По данным Минфина США, банк не выявил и своевременно не сообщил властям о подозрительных операциях на сумму более $5 млрд. Около $1 млрд из них были связаны с рисками для национальной безопасности и незаконными финансовыми схемами, включая деятельность китайских сетей по отмыванию денег. Из общей суммы штрафа $750 млн банк выплатит за нар...

РБК. Новости. Главное @rbc_news Новости и СМИ вчера

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

Министерство финансов США объявило о штрафах на сумму $1,21 млрд в отношении Bank of America за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием средств и санкционного режима. Об этом говорится в публикации ведомства. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовало банк, поскольку тот своевременно не сообщил о подозрительных транзакциях на сумму более $5 млрд. Отмечается, что свыше $1 млрд от этой суммы было связано с рисками для национальной безопасности, включая деятельность кит...

44
36
16
15
13
9

MarketTwits @markettwits Финансы и криптовалюты 13 октября 2026

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

⚠️🇺🇸#BAC Bank of America оштрафован на сумму более $1,2 млрд за нарушения, связанные с отмыванием денег Bank of America hit with more than $1.2 billion in penalties over money-laundering violations

Bitcoin Post @bitcoinz Финансы и криптовалюты 13 октября 2026

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

🚨 Bank of America has been fined over $1.2 billion for violations related to money laundering, according to Bloomberg. The penalty follows investigations into the bank's compliance failures.

265
79
50
24
13

СВЕЖЕСТИ @svezhesti Политика и власть вчера

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

✔️ Правительство США оштрафовало банк Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения в области борьбы с отмыванием денег

118
37
18
7
4
1

SVTV NEWS — Либертарианское СМИ @svtvnews Новости и СМИ вчера

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

При администрации Байдена крупнейшие банки США отказывали в обслуживании сторонникам MAGA, противникам абортов и другим консерваторам — NYP Управление контролёра денежного обращения США опубликовало 47-страничный доклад, в котором утверждается, что девять крупнейших банков страны — JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC, TD Bank и BMO Bank — в период с 2020 по 2025 год отказывали в обслуживании клиентам на основании их политических, социальных или ре...

188
37
15
11
9
4

Стивен Б @steven_bb Политика и власть вчера

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

Bank of America получил штраф на $1,21 млрд за нарушения американских правил борьбы с отмыванием денег и несоблюдение санкционных ограничений, сообщает NBC News. По данным Минфина США, банк не выявил и своевременно не сообщил властям о подозрительных операциях на сумму более $5 млрд, причем около $1 млрд приходилось на транзакции, связанные с рисками для национальной безопасности и незаконными финансовыми схемами. Отдельное внимание регуляторов привлекли операции, связанные с китайскими сетями п...

001k.Trade @trade001k Финансы и криптовалюты вчера

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

👀 Акции BAC после штрафа на $1,2 млрд за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и обходом санкций — сильнейший обвал с апреля 2025. Иронично выходит: банки часто хейтят крипту из-за содействия отмыванию денег, обходу санкций и уклонению от налогов. Но вчера американские регуляторы оштрафовали Bank of America именно за такие нарушения 😁

СМАРТЛАБ НОВОСТИ @newssmartlab Политика и власть вчера

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

Bank of America оштрафован на $1,21 млрд. за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием средств и санкционного режима - это третий по величине штраф в истории Минфина США Читать далее 👉 https://smartlab.news/i/207327 мы в max

11
4