Повышенный контроль Банк России рекомендовал кредитным организациям определять источник происхождения денежных средств, когда клиенты совершают операции с крупными суммами наличных – от пяти миллионов рублей в месяц. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте регулятора. Так, банкам рекомендуется определять финансовое положение клиентов и источники их средств до совершения операций, получать документальное подтверждение всему этому, обращать внимание на соответствие операций их целям и контролировать размер сумм. Как отмечается, меры затрагивают узкий сегмент клиентов кредитных организаций и не затрагивают интересы добросовестных граждан. Подписывайтесь на «Радиоточку НСН» в Max / Telegram / «ВКонтакте»
- 9
- 1
- 1