ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета. Новые рекомендации касаются операций от 5 млн рублей за один раз или суммарно за месяц, включая эквивалент в иностранной валюте. Банкам предлагается заранее оценивать финансовое положение клиентов и источники их средств для выявления подозрительных операций. При этом меры могут не применяться к клиентам, чья деятельность связана с наличными расчетами, а также к тем, кто документально подтвердил происхождение денег. @ejdailyru
ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при пополнении счетов
- 3.1К
- 933
- 350
- 154
- 96
- 90
- 282
- 54
- 47
- 25
- 19
- 14
- 435
- 95
- 55
- 34
- 14
- 13
- 340
- 155
- 17
- 6
- 72
- 65
- 50
- 24
- 12
- 9
- 479
- 45
- 27
- 8
- 6
- 108
- 44
- 33
- 24
- 16
- 2
- 371
- 89
- 23
- 20
- 4
- 4