← К ленте

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

Тассовка@tassovkaruАрмия и СВО27 октября 2026, 07:18

Банк России купил на внутреннем рынке юани с расчетами 26 октября 2026 года на сумму 12 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Похожие посты

Ридовка@readovkanewsНовости и СМИвчера
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

5 миллионов подозрительных наличных ЦБ рекомендовал банкам внимательнее следить за крупными и нетипичными операциями с наличными. Одним из ориентиров названа сумма от ₽5 млн за одну операцию или суммарно в течение месяца, однако сама по себе она не означает автоматической проверки или признания операции подозрительной. Под пристальное внимание могут попасть пополнения счетов, в том числе через банкоматы, переводы без открытия счета, покупка драгоценных металлов и обмен наличной валюты. Цифра ₽...

  • 406
  • 69
  • 61
  • 45
  • 31
  • 27
Прямой Эфир • Новости@novosti_efirНовости и СМИвчера
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета
  • Фото поста канала Прямой Эфир • Новости

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег 📢 Прямой Эфир

  • 3.6К
  • 1.1К
  • 406
  • 190
  • 116
  • 101
Плохие новости 18+Происшествиявчера
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

ЦБ РФ рекомендовал банкам запрашивать у физических лиц документы о происхождении наличных при операциях от 5 миллионах рублей Это порог для физлиц за одну операцию или суммарно за календарный месяц. Для юрлиц и ИП документы рекомендуется запрашивать независимо от суммы. Источник средств можно подтвердить справкой о доходах, декларацией 3-НДФЛ или договором продажи имущества. Если клиент документы не представит, банкам рекомендуется рассмотреть вопрос о признании операции подозрительной. Мы ...

  • 812
  • 138
  • 86
  • 83
  • 39
  • 27
Бойлерная@boilerroomchannelПолитика и власть10 часов назад
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

Проверку наличных будут проводить при суммах от 5 миллионов рублей. ЦБ разработал для кредитных организаций методические рекомендации по усилению контроля за крупными операциями с наличными. Банкам советуют выяснять источники происхождения денег и финансовое положение клиентов, если сумма операций превышает 5 миллионов рублей. Это должно пресечь легализации преступных доходов и перетока теневой наличности в легальный оборот на фоне растущего спроса на наличные деньги. Усиленный контроль коснёт...

Банкста@bankstaЭкономика и бизнесвчера
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета
  • Фото поста канала Банкста

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег. @banksta

Первый Московский@mosguruНовости и СМИ17 часов назад
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

💰 Российские банки обязали тщательнее проверять крупные внесения наличных на счета россиян ЦБ утвердил рекомендации, согласно которым кредитным организациям следует уточнять источник средств, если клиент в течение месяца вносит на счёт от 5 млн рублей. ⚡️ Первый Московский

  • 93
  • 58
  • 33
  • 5
The Экономист@economicaЭкономика и бизнесвчера
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег. 🤑 The Экономист

  • 413
  • 201
  • 24
  • 7
Еж@ejdailyruПолитика и властьвчера
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета. Новые рекомендации касаются операций от 5 млн рублей за один раз или суммарно за месяц, включая эквивалент в иностранной валюте. Банкам предлагается заранее оценивать финансовое положение клиентов и источники их средств для выявления подозрительных операций. При этом меры могут не применяться к клиентам, чья деятельность связана с наличными расчетами, а также к тем, кто документально подтвердил...

  • 87
  • 85
  • 53
  • 31
  • 17
  • 10
Иван Утенков | КУРСК@ivan_utenkov13Новости и СМИвчера
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета
  • Фото поста канала Иван Утенков | КУРСК

❗️Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег Утенков в MAX

  • 635
  • 65
  • 41
  • 14
  • 6
  • 3
MarketTwits@markettwitsФинансы и криптовалютывчера
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

🇷🇺#наличка #россия #контоль Банк России рекомендует банкам контролировать источники денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных — релиз