← К ленте

Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

Это Юганск, детка!@myuganskРегионы и города29 октября 2026, 17:14

🤑 Банки будут проверять происхождение крупных сумм наличных на счетах Под проверку попадут операции на сумму более 5 млн рублей за раз или суммарно за месяц. Банкам рекомендуют запрашивать документы, подтверждающие источник средств.

  • 13
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1

Похожие посты

Ридовка@readovkanewsНовости и СМИ26 октября 2026
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

5 миллионов подозрительных наличных ЦБ рекомендовал банкам внимательнее следить за крупными и нетипичными операциями с наличными. Одним из ориентиров названа сумма от ₽5 млн за одну операцию или суммарно в течение месяца, однако сама по себе она не означает автоматической проверки или признания операции подозрительной. Под пристальное внимание могут попасть пополнения счетов, в том числе через банкоматы, переводы без открытия счета, покупка драгоценных металлов и обмен наличной валюты. Цифра ₽...

  • 422
  • 72
  • 63
  • 48
  • 33
  • 29
Прямой Эфир • Новости@novosti_efirНовости и СМИ26 октября 2026
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета
  • Фото поста канала Прямой Эфир • Новости

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег 📢 Прямой Эфир

  • 3.8К
  • 1.1К
  • 415
  • 194
  • 124
  • 103
Новости Москвы@moscowmapНовости и СМИ29 октября 2026
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

🤑 Банки будут проверять происхождение крупных сумм наличных на счетах Под проверку попадут операции на сумму более 5 млн рублей за раз или суммарно за месяц. Банкам рекомендуют запрашивать документы, подтверждающие источник средств.

Плохие новости 18+Происшествия26 октября 2026
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

ЦБ РФ рекомендовал банкам запрашивать у физических лиц документы о происхождении наличных при операциях от 5 миллионах рублей Это порог для физлиц за одну операцию или суммарно за календарный месяц. Для юрлиц и ИП документы рекомендуется запрашивать независимо от суммы. Источник средств можно подтвердить справкой о доходах, декларацией 3-НДФЛ или договором продажи имущества. Если клиент документы не представит, банкам рекомендуется рассмотреть вопрос о признании операции подозрительной. Мы ...

  • 865
  • 147
  • 89
  • 88
  • 44
  • 29
Бойлерная@boilerroomchannelПолитика и власть29 октября 2026
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

ЦБ резко увеличил число предписаний аудиторам финсектора. По итогам неполного 2026 года количество предписаний регулятора в адрес аудиторских компаний выросло почти в два раза, до 46 штук, следует из презентации ЦБ, с которой ознакомился «Коммерсантъ». По данным СРО «Содружество», общее число предписаний в отношении участников профильного реестра превысило 60. Большинство компаний получили от одного до четырёх предписаний, у двух участников рынка их число достигло пяти. Это может привести к иск...

Бойлерная@boilerroomchannelПолитика и власть27 октября 2026
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

Проверку наличных будут проводить при суммах от 5 миллионов рублей. ЦБ разработал для кредитных организаций методические рекомендации по усилению контроля за крупными операциями с наличными. Банкам советуют выяснять источники происхождения денег и финансовое положение клиентов, если сумма операций превышает 5 миллионов рублей. Это должно пресечь легализации преступных доходов и перетока теневой наличности в легальный оборот на фоне растущего спроса на наличные деньги. Усиленный контроль коснёт...

Первый Московский@mosguruНовости и СМИ27 октября 2026
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

💰 Российские банки обязали тщательнее проверять крупные внесения наличных на счета россиян ЦБ утвердил рекомендации, согласно которым кредитным организациям следует уточнять источник средств, если клиент в течение месяца вносит на счёт от 5 млн рублей. ⚡️ Первый Московский

  • 103
  • 65
  • 36
  • 5
Банкста@bankstaЭкономика и бизнес26 октября 2026
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета
  • Фото поста канала Банкста

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег. @banksta

The Экономист@economicaЭкономика и бизнес26 октября 2026
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

Банкам рекомендуется проверять происхождение крупных сумм наличных, которые клиенты вносят на счета, сообщили в ЦБ. Мера направлена на выявление подозрительных операций и борьбу с отмыванием денег. 🤑 The Экономист

  • 425
  • 208
  • 24
  • 8
Банкста@bankstaЭкономика и бизнес29 октября 2026
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета

Банки.ру обновил функционал сервиса по мониторингу курсов валют, добавив возможность сравнения стоимости наличных долларов старого и нового образца. В разделе появились фильтры «Новый тип купюр» и «Старый тип купюр», позволяющие ознакомиться с предложениями организаций с соответствующей стоимостью банкнот. По данным опроса компании, 68% пользователей предпочитают банкноты нового образца. В пресс-службе платформы рассказали, что данная функция была внедрена в качестве первого подобного решения на...