🇵🇱 В Польше раскрыли сеть по отмыванию 337 млн злотых — около 79 млн евро. По данным следствия, ею руководил 34-летний украинец Группа отмывала доходы от интернет-мошенничества через криптообменники, банковские счета и фиктивные покупки золота. Наличные собирали курьеры, опознававшие друг друга по фотографии половины разорванной банкноты. Часть денег вывозили за границу в автомобильных тайниках. Семерых подозреваемых арестовали, двоих отпустили под залог с запретом выезда. При обысках изъяли наличные и золото стоимостью более миллиона злотых. Фигурантам грозит до 15 лет заключения.
В Польше задержали группу украинцев и гражданку Беларуси за отмывание денег
- 4.6К
- 4.5К
- 3.1К
- 3К
- 3К
- 1.7К
- 540
- 127
- 50
- 17
- 12
- 7
- 239
- 90
- 49
- 11
- 9
- 8
- 15
- 13
- 5
- 2
- 2
- 1