Украинец возглавлял масштабную сеть по отмыванию денег в Польше, через которую прошло 337 млн злотых (около 79 млн евро). По делу задержали восьмерых украинцев и гражданку Беларуси, сообщили польские спецслужбы и прокуратура. По данным следствия, с февраля 2025 года по июль 2026 года группа отмывала деньги, полученные от интернет-мошенничества, в том числе через фиктивные инвестиционные платформы и махинации с криптовалютами. Курьеры на дорогих автомобилях забирали наличные в заранее оговоренных местах. Для опознания они показывали фотографию половины разорванной банкноты с видимым серийным номером. Затем деньги доставляли в криптовалютные обменники, где их принимали без обязательных проверок. Часть средств переводили на банковские счета, часть вывозили за границу в тайниках автомобилей. Для сокрытия происхождения денег также использовали фиктивные покупки золота. Большую часть средств в итоге переводили в криптовалюту. Задержания прошли в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. Семерых подозреваемых отправили под арест, еще двоих отпустили под залог с запретом покидать страну. Во время обысков изъяли наличные и золото на сумму более миллиона злотых. Подозреваемым грозит до 15 лет заключения. Во главе схемы стоял 34-летний гражданин Украины. Сайт "Страна" | X/Twitter | Прислать новость/фото/видео | Реклама на канале | Помощь
В Польше задержали группу украинцев и гражданку Беларуси за отмывание денег
- 4.6К
- 4.5К
- 3.1К
- 3К
- 3К
- 1.7К
- 542
- 128
- 51
- 17
- 12
- 7
- 240
- 90
- 49
- 11
- 9
- 8
- 16
- 13
- 5
- 2
- 2
- 1
- 59
- 16
- 9