🇵🇱 Польские спецслужбы раскрыли международную сеть по отмыванию денег! По данным прокуратуры, с февраля 2025-го по июль 2026 года через неё прошло 337 млн. злотых (~$86,6m). ➤ Средства поступали от интернет-мошенников, которые представлялись сотрудниками банков и инвестиционных платформ, в том числе используя платёжную систему BLIK. ➤ Курьеры на дорогих автомобилях забирали наличные, предъявляя фотографию разорванной пополам банкноты с серийным номером. В криптообменниках дополнительно сверяли секретные коды на телефонах, обходя проверки AML. ➤ Деньги проводили через банковские счета связанных компаний, вывозили за границу в тайниках автомобилей и маскировали фиктивными покупками золота. Большую часть средств в итоге переводили в криптовалюты. ➤ Кого задержали: 8 граждан Украины и гражданку Беларуси. Среди задержанных – сотрудники и руководители обменников, а также курьеры. Семеро подозреваемых заключены под стражу. Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы. Crypto Headlines
В Польше задержали группу украинцев и гражданку Беларуси за отмывание денег
- 4.6К
- 4.5К
- 3.1К
- 3К
- 3К
- 1.7К
- 542
- 128
- 51
- 17
- 12
- 7
- 239
- 90
- 49
- 11
- 9
- 8
- 15
- 13
- 5
- 2
- 2
- 1
- 59
- 16
- 9