Монако, «батальон» миллионеров и три дня на арест активов Монако подписало документ, открывающий путь к ускоренной конфискации преступных капиталов, спрятанных за банковскими счетами, недвижимостью, подставными владельцами и криптокошельками. 14 октября 2026 года в Страсбурге княжество присоединилось к дополнительному протоколу CETS №232 к Варшавской конвенции о борьбе с отмыванием денег. Документ приняли 15 мая министры 46 стран, а первыми подписали Евросоюз, Грузия, Греция, Венгрия, Люксембург, Монако, Черногория, Сан-Марино и Великобритания, сообщает Совет Европы. Протокол предусматривает срочную заморозку имущества без предупреждения владельца, ответ на экстренные запросы за три дня и конфискацию активов, переписанных на третьих лиц. В отдельных случаях суд сможет изымать преступные доходы без обвинительного приговора. Механизмы охватывают банковские средства, криптоактивы и зарубежную собственность при защите добросовестных владельцев. Генсек Совета Европы Ален Берсе заявил, что преступные деньги финансируют организованную преступность и покупают демократические институты. Для вступления протокола в силу необходимы пять ратификаций, минимум три — от стран Совета Европы. Пока их нет, а Евросоюз не ратифицировал даже основную конвенцию, подписанную в 2009 году. Для самого Монако борьба с отмыванием стала вопросом финансовой репутации. Княжество председательствует в Комитете министров Совета Европы, а госсекретарь юстиции Самуэль Вуэльта Симон возглавлял июньскую конференцию по финансовой преступности. Однако с июня 2024 года Монако находится в сером списке FATF. В июне 2026-го организация признала существенный прогресс реформ, но пока не исключила княжество из списка. Финансовая модель Монте-Карло берёт начало ещё при князе Карле III: с 1869 года доходы казино позволили отменить прямые налоги для монегасков. Украинский «батальон Монако» — конкретные фамилии, сотни миллионов и уголовные дела. 6 июля журналист Михаил Ткач в расследовании «Украинской правды» показал на Лазурном берегу Юрия Иванющенко (Юру Енакиевского), бывшего депутата Партии регионов и соратника Виктора Януковича, вместе с партнёром Иваном Аврамовым. Иванющенко объявлен в розыск НАБУ по делу о предполагаемом завладении и легализации 18 гектаров государственной земли рынка «Столичный» стоимостью более 160 млн грн по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины. 12 августа 2026 года НАБУ и САП завершили расследование. Приговора нет. Ткач также зафиксировал Игоря и Григория Суркисов, которые, по сведениям журналиста, арендуют апартаменты в Monte-Carlo Bay. Григорий при этом остаётся народным депутатом Украины. В расследовании фигурируют Василий Веселый, упоминаемый в материалах о записях Тимура Миндича, Игорь Воронин из окружения Дмитрия Фирташа, а также подсанкционный бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший при взрыве в Монако 29 июня. Предыдущие серии расследования затрагивали Леонида Кучму, Вадима Столара и Сергея Лёвочкина. Само пребывание этих людей в княжестве не свидетельствует о незаконном происхождении их денег. Ринат Ахметов фигурирует в расследовании с активами ещё более внушительной стоимости. Журналисты сообщают о пятиуровневой квартире на 21 комнату стоимостью около $500 млн и связанной с бизнесменом 145-метровой суперъяхте Luminance, которую СМИ также оценивают более чем в $500 млн. Стоимость квартиры не подтверждена опубликованными регистрационными документами, а самого Ахметова на яхте журналисты не обнаружили. Подписанный Монако протокол пока не позволяет автоматически арестовывать имущество этих людей: необходимы правовые основания, судебные процедуры и ратификация документа. Но предусмотренные им механизмы рассчитаны на быстрое выявление преступных доходов, в том числе выведенных за границу и оформленных на третьих лиц, — с возможностью заморозки без предупреждения и трёхдневным сроком ответа на срочный международный запрос. Невероятно, но факт....
- 4.6К
- 4.5К
- 3.1К
- 3К
- 3К
- 1.7К
- 1.3К
- 152
- 147
- 12
- 11
- 7