← К ленте

В Польше задержали группу украинцев и гражданку Беларуси за отмывание денег

DeCenter — блокчейн, биткоин, инвестиции @DeCenterНовости и СМИ20 октября 2026, 06:09

🚓 В Польше задержали 8 украинцев и гражданку Беларуси по делу об отмывании денег через криптовалюты, обменники и фиктивные покупки золота — группа во главе с 34-летним украинцем провела операции более чем на 337 млн злотых ($87 млн), полученных от инвестиционного мошенничества. При обысках изъяли наличные и золото на сумму свыше 1 млн злотых, подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы. @DeCenter

Похожие посты

Невероятно, но факт…@N_NO_FПолитика и власть19 октября 2026
В Польше задержали группу украинцев и гражданку Беларуси за отмывание денег
  • Фото поста канала Невероятно, но факт…

Монако, «батальон» миллионеров и три дня на арест активов Монако подписало документ, открывающий путь к ускоренной конфискации преступных капиталов, спрятанных за банковскими счетами, недвижимостью, подставными владельцами и криптокошельками. 14 октября 2026 года в Страсбурге княжество присоединилось к дополнительному протоколу CETS №232 к Варшавской конвенции о борьбе с отмыванием денег. Документ приняли 15 мая министры 46 стран, а первыми подписали Евросоюз, Грузия, Греция, Венгрия, Люксембур...

  • 4.6К
  • 4.5К
  • 3.1К
  • 3К
  • 3К
  • 1.7К
Политика Страны@stranauaПолитика и властьвчера
В Польше задержали группу украинцев и гражданку Беларуси за отмывание денег
  • Фото поста канала Политика Страны

Украинец возглавлял масштабную сеть по отмыванию денег в Польше, через которую прошло 337 млн злотых (около 79 млн евро). По делу задержали восьмерых украинцев и гражданку Беларуси, сообщили польские спецслужбы и прокуратура. По данным следствия, с февраля 2025 года по июль 2026 года группа отмывала деньги, полученные от интернет-мошенничества, в том числе через фиктивные инвестиционные платформы и махинации с криптовалютами. Курьеры на дорогих автомобилях забирали наличные в заранее оговоренн...

Украина.ру@ukr_2025_ruАрмия и СВОвчера
В Польше задержали группу украинцев и гражданку Беларуси за отмывание денег

🇵🇱 В Польше раскрыли сеть по отмыванию 337 млн злотых — около 79 млн евро. По данным следствия, ею руководил 34-летний украинец Группа отмывала доходы от интернет-мошенничества через криптообменники, банковские счета и фиктивные покупки золота. Наличные собирали курьеры, опознававшие друг друга по фотографии половины разорванной банкноты. Часть денег вывозили за границу в автомобильных тайниках. Семерых подозреваемых арестовали, двоих отпустили под залог с запретом выезда. При обысках изъяли...

  • 542
  • 127
  • 51
  • 17
  • 12
  • 7
Новое Издание@NovoeizdanieПолитика и властьвчера
В Польше задержали группу украинцев и гражданку Беларуси за отмывание денег
  • Фото поста канала Новое Издание

❗️ В Польше раскрыли сеть по отмыванию €79 млн, которой руководил украинец В Польше задержали восьмерых граждан Украины и гражданку Беларуси по делу об отмывании 337 млн злотых (около €79 млн). По данным следствия, с февраля 2025-го по июль 2026 года группа легализовала доходы от интернет-мошенничества, включая фиктивные инвестиции и криптовалютные схемы. Деньги перевозили курьеры, переводили в криптовалюту, выводили за границу и маскировали под сделки с золотом. Во главе сети, по версии след...

  • 239
  • 90
  • 49
  • 11
  • 9
  • 8
Военный обозреватель@new_militarycolumnistАрмия и СВОвчера
В Польше задержали группу украинцев и гражданку Беларуси за отмывание денег

❗️В Польше задержали восьмерых граждан Украины и гражданку Беларуси по делу об отмывании около €79 млн. По данным следствия, с февраля 2025-го по июль 2026 года группа легализовала доходы от интернет-мошенничества, включая фиктивные инвестиции и криптовалютные схемы. Деньги перевозили курьеры, переводили в криптовалюту, выводили за границу и маскировали под сделки с золотом. Во главе сети, по версии следствия, стоял 34-летний украинец. #Польша @new_militarycolumnist

Собственный корреспондент@zovgradНовости и СМИвчера
В Польше задержали группу украинцев и гражданку Беларуси за отмывание денег
  • Фото поста канала Собственный корреспондент

Предприимчивый украинец создал в Польше финансовую «прачечную» Граждане бандеровской Украины делают всё, чтобы градус ненависти к их стране в Польше постоянно повышался. По сообщениям польских правоохранителей, полицейские раскрыли обширную сеть по отмыванию денег. Речь идёт о 337 миллионах злотых — в пересчёте на валюту ЕС это почти 80 миллионов евро. Как следует из материалов уголовного дела, сетью руководил украинец 1992 года рождения. Банда специализировалась на легализации преступных дохо...

Crypto Headlines@crypto_hdФинансы и криптовалютывчера
В Польше задержали группу украинцев и гражданку Беларуси за отмывание денег

🇵🇱 Польские спецслужбы раскрыли международную сеть по отмыванию денег! По данным прокуратуры, с февраля 2025-го по июль 2026 года через неё прошло 337 млн. злотых (~$86,6m). ➤ Средства поступали от интернет-мошенников, которые представлялись сотрудниками банков и инвестиционных платформ, в том числе используя платёжную систему BLIK. ➤ Курьеры на дорогих автомобилях забирали наличные, предъявляя фотографию разорванной пополам банкноты с серийным номером. В криптообменниках дополнительно свер...

Incrypted@incryptedФинансы и криптовалютывчера
В Польше задержали группу украинцев и гражданку Беларуси за отмывание денег

🚔 В Польше задержали восемь украинцев по делу об отмывании $87 млн через крипту Польские правоохранители задержали восемь граждан Украины и гражданку Беларуси по подозрению в отмывании денег от инвестиционного мошенничества. По версии следствия, группа во главе с 34-летним украинцем проводила средства через криптовалюты, обменники и фиктивные сделки с золотом. Общий объем операций превысил 337 млн злотых — около $87 млн. При обысках изъяли наличные и золото более чем на 1 млн злотых. Подозре...

  • 15
  • 13
  • 5
  • 2
  • 2
  • 1
Casus Belli Live@casusbelliliveАрмия и СВОвчера
В Польше задержали группу украинцев и гражданку Беларуси за отмывание денег

❗️V Poľsku zadržali osem občanov Ukrajiny a občianku Bieloruska v prípade prania približne 79 miliónov €. Podľa vyšetrovania skupina od februára 2025 do júla 2026 legalizovala príjmy z internetových podvodov vrátane fiktívnych investícií a kryptomenových schém. Peniaze prevážali kuriéri, konvertovali ich na kryptomeny, vyvádzali do zahraničia a maskovali ako obchody so zlatom. Na čele siete podľa vyšetrovania stál 34-ročný Ukrajinec. #Poľsko @new_militarycolumnist 🌐 Zdroj: @new_militarycolu...

UKR LEAKS@ukr_leaksПолитика и властьвчера
В Польше задержали группу украинцев и гражданку Беларуси за отмывание денег

В Польше задержали банду украинцев, которые отмывали деньги, полученные в результате интернет-мошенничества и махинации с криптовалютой. Через преступную группировку прошло 337 млн злотых (около 79 млн евро). Во главе схемы стоял 34-летний гражданин Украины. По делу проходят восемь украинцев и гражданка Белоруссии, сообщили польские спецслужбы и прокуратура. Задержания прошли в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. @ukr_leaks

  • 59
  • 16
  • 9