ЦБ РФ рекомендовал банкам проверять источники дохода у клиентов, которые вносят на счет больше 5 млн рублей в месяц, до совершения операций Центробанк в обновленных методических рекомендациях советует банкам следующее: - определять финансовое положение клиентов и источники происхождения их денежных средств до совершения указанных операций; - - получать документальное подтверждение финансового положения и источников происхождения средств до совершения указанных операций.
Центробанк рекомендовал банкам проверять происхождение крупных сумм наличных при внесении на счета
- 408
- 69
- 61
- 45
- 32
- 29
- 3.7К
- 1.1К
- 409
- 191
- 118
- 103
- 812
- 138
- 86
- 83
- 39
- 27
- 94
- 61
- 33
- 5
- 413
- 204
- 24
- 7
- 638
- 65
- 41
- 14
- 6
- 3
- 87
- 85
- 53
- 31
- 17
- 10