Схему на 188 млрд тенге с участием работников банков раскрыли в Астане Сотрудники столичного Департамента АФМ завершили расследование в отношении группы, обеспечивавшей работу нелегальных онлайн-казино. В схеме участвовали представители банковского сектора, которые заключали договоры без обязательной проверки и присваивали интернет-терминалам MCC-коды. Для сокрытия операции проводили под видом законной букмекерской и хозяйственной деятельности. В итоге через электронные терминалы провели свыше 188 млрд тенге. Деньги конвертировали в криптовалюту и направляли на кошельки подозреваемых. Трех фигурантов заключили под стражу, еще трое находятся под залогом, двое – под подпиской о невыезде. Суд арестовал три квартиры, шесть авто, криптоактивы и 1,4 млрд тенге на счетах. 📹 АФМ t.me/zakonkz
- 35
- 21
- 12
- 5
- 3
- 3
- 2
- 2
- 1
- 1