← К ленте

АФМ раскрыло схему незаконных онлайн-казино в Казахстане на 188 миллиардов тенге

NUR.KZ - Новости Казахстана@newsnurkzНовости и СМИ29 октября 2026, 06:57

188 млрд тенге и незаконные онлайн-казино: АФМ раскрыло детали громкого дела По данным АФМ, сайты Nomadgames и Sultangames принимали деньги игроков, маскируя платежи под законные операции. В схеме могли участвовать и представители банков. Для отмывания доходов использовали подставную компанию, через которую прошло 10 млрд тенге, считают правоохранители. Следствие также отследило операции с криптовалютой на 19 млн USDT. У подозреваемых арестовали 3 квартиры, 6 машин и активы на 1,4 млрд тенге. По делу проходят восемь человек. Материалы переданы в суд. t.me/newsnurkz

  • 28
  • 8
  • 4
  • 2

Похожие посты

Tengrinews.kz - Новости Казахстана@tengrinewsПолитика и властьвчера
АФМ раскрыло схему незаконных онлайн-казино в Казахстане на 188 миллиардов тенге

Смотрите фильмы онлайн? Наверное, видели навязчивую рекламу от Nomadgames и Sultangames. Так вот, столичный департамент АФМ завершил расследование в отношении организаторов этих онлайн-казино. Через терминалы этих "контор" провели больше 188 миллиардов тенге. К схеме оказались причастны представители банковского сектора. Операции маскировали под законную букмекерскую и хозяйственную деятельность. Для легализации доходов еще использовали подконтрольное ТОО: на счета по фиктивному договору пост...

  • 77
  • 52
  • 10
  • 6
  • 1
ZTB | QAZAQSTAN@ztb_qazНовости и СМИвчера
АФМ раскрыло схему незаконных онлайн-казино в Казахстане на 188 миллиардов тенге

⚡️Через нелегальные онлайн-казино в Казахстане провели более 188 млрд тенге В Астане завершили расследование дела о незаконных интернет-казино Nomadgames и Sultangames. По данным АФМ, организаторы выстроили целую систему приёма платежей, через которую прошло более 188 млрд тенге. В схеме, как утверждает следствие, участвовали и представители банковского сектора. Деньги игроков принимали через терминалы, электронные кошельки и другие платёжные сервисы, а сами операции маскировали под легальную ...

  • 41
  • 8
Zakon.kz - Новости Казахстана и мира@zakonkzНовости и СМИвчера
АФМ раскрыло схему незаконных онлайн-казино в Казахстане на 188 миллиардов тенге

Схему на 188 млрд тенге с участием работников банков раскрыли в Астане Сотрудники столичного Департамента АФМ завершили расследование в отношении группы, обеспечивавшей работу нелегальных онлайн-казино. В схеме участвовали представители банковского сектора, которые заключали договоры без обязательной проверки и присваивали интернет-терминалам MCC-коды. Для сокрытия операции проводили под видом законной букмекерской и хозяйственной деятельности. В итоге через электронные терминалы провели свыш...

  • 35
  • 21
  • 12
  • 5
  • 3
  • 3
Centrum Novum 🦅@centrumnovumПолитика и властьвчера
АФМ раскрыло схему незаконных онлайн-казино в Казахстане на 188 миллиардов тенге

🇰🇿🎰 Через электронные терминалы для нелегальных онлайн-казино в Казахстане провели более 188 млрд тенге. В схеме, по данным следствия, участвовали работники банков, а деньги переводили в криптовалюту.

Миллиард казахстанцев@billion_kzПолитика и власть6 часов назад
АФМ раскрыло схему незаконных онлайн-казино в Казахстане на 188 миллиардов тенге

🔎 Казахстанские банки были задействованы в проведении платежей в пользу незаконных интернет-казино Nomadgames, Sultangames и их зеркальных площадок. Это выяснилось в ходе расследования АФМ. Названия банков агентство не раскрывает. Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура. Представители банковского сектора подключали платежную инфраструктуру и заключали договоры без обязательной проверки. Интернет-терминалам присваивались ложные MCC-коды, а фактическое на...

  • 4
  • 1