Смотрите фильмы онлайн? Наверное, видели навязчивую рекламу от Nomadgames и Sultangames. Так вот, столичный департамент АФМ завершил расследование в отношении организаторов этих онлайн-казино. Через терминалы этих "контор" провели больше 188 миллиардов тенге. К схеме оказались причастны представители банковского сектора. Операции маскировали под законную букмекерскую и хозяйственную деятельность. Для легализации доходов еще использовали подконтрольное ТОО: на счета по фиктивному договору поступило 10 миллиардов тенге. Затем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки подозреваемых. Следствие установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 миллионов долларов. С санкции суда арестовали три квартиры, шесть автомобилей, криптоактивы и деньги на банковских счетах – всего на 1,4 миллиарда тенге. Троих подозреваемых поместили под стражу, еще троим назначили залог. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
- 77
- 52
- 10
- 6
- 1