⚡️Через нелегальные онлайн-казино в Казахстане провели более 188 млрд тенге В Астане завершили расследование дела о незаконных интернет-казино Nomadgames и Sultangames. По данным АФМ, организаторы выстроили целую систему приёма платежей, через которую прошло более 188 млрд тенге. В схеме, как утверждает следствие, участвовали и представители банковского сектора. Деньги игроков принимали через терминалы, электронные кошельки и другие платёжные сервисы, а сами операции маскировали под легальную букмекерскую деятельность. Для отмывания доходов использовали подконтрольную компанию. На её счета по фиктивному договору поступило 10 млрд тенге. Затем средства переводили в криптовалюту. Следствие отследило движение цифровых активов на 19 млн USDT. Суд арестовал три квартиры, шесть автомобилей, а также деньги и криптоактивы на 1,4 млрд тенге. Троих подозреваемых отправили под стражу, ещё троих отпустили под залог, двое находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело передали в суд. ❗️Дорогие читатели, если вы стали свидетелями каких-то событий, либо вам нужна информационная помощь, то можете отправить информацию, видео и фото сюда 👇 @infoztb или https://wa.me/77779419900 @ztb_qaz
- 41
- 8