🔎 Казахстанские банки были задействованы в проведении платежей в пользу незаконных интернет-казино Nomadgames, Sultangames и их зеркальных площадок. Это выяснилось в ходе расследования АФМ. Названия банков агентство не раскрывает. Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура. Представители банковского сектора подключали платежную инфраструктуру и заключали договоры без обязательной проверки. Интернет-терминалам присваивались ложные MCC-коды, а фактическое назначение операций скрывалось. В результате через электронные терминалы прошло более 188 млрд теңге. @nb_kz
- 4
- 1