← К ленте

Агентство по финмониторингу Казахстана раскрыло схему незаконных переводов для интернет-казино

Centrum Novum 🦅@centrumnovumПолитика и власть9 ноября 2026, 11:45

🇰🇿🎰 Через платёжную инфраструктуру трёх компаний провели 191 млрд тенге в интересах зарубежных онлайн-казино, заявили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана. Организатора схемы взяли под стражу, дело направили в суд.

Похожие посты

SVTV NEWS — Либертарианское СМИ@svtvnewsНовости и СМИвчера
Агентство по финмониторингу Казахстана раскрыло схему незаконных переводов для интернет-казино

Создателя KiberPay посадили на 4 года за обналичивание денег для казино без лицензии Фигурантами дела, помимо Артёма Тунина, проходили Руслан Пиунов и Юрий Судибор. Согласно версии следствия, в июне 2018 года Тунин «организовал деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением и хранением технических устройств и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств» без лицензии ЦБ РФ. Утверждается, что KiberPay использовался для опе...

  • 73
  • 15
  • 11
  • 10
  • 9
  • 4
Zakon.kz - Новости Казахстана и мира@zakonkzНовости и СМИ9 ноября 2026
Агентство по финмониторингу Казахстана раскрыло схему незаконных переводов для интернет-казино

191 млрд тенге для онлайн-казино: АФМ раскрыло международную схему В Агентстве РК по финмониторингу завершили расследование пособничества в незаконной деятельности онлайн-казино. По данным следствия, через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в разных банках, проводили транзакции в интересах зарубежных игровых платформ. Общий объем операций составил 191 млрд тенге, расчетное комиссионное вознаграждение – 286 млн. Для сокрытия назначения платежей и...

  • 36
  • 14
  • 11
  • 3
  • 2
  • 2
Мировая Телега Новостей | Украина Россия Курск@novosti_voynyАрмия и СВОвчера
Агентство по финмониторингу Казахстана раскрыло схему незаконных переводов для интернет-казино
  • Фото поста канала Мировая Телега Новостей | Украина Россия Курск

Россиянина и украинку разыскивают по делу о незаконном казино Pin-Up в Казахстане. Агентство по финансовому мониторингу разыскивает россиянина Дмитрия Пунина и гражданку Украины Марину Ильину. По данным следствия, они подозреваются в организации незаконных интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанцев. Через сеть платежных организаций и банковских терминалов проводились финансовые операции на сумму более 106 млрд тенге, сообщают в АФМ. Всех, кто знает о местонахождении разы...

  • 3
  • 1
Миллиард казахстанцев@billion_kzПолитика и власть11 ноября 2026
Агентство по финмониторингу Казахстана раскрыло схему незаконных переводов для интернет-казино

Через сотни терминалов в различных банках в Казахстане проводились незаконные операции в интересах зарубежных интернет-казино Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN, сообщает АФМ. Для этого была выстроена платежная инфраструктура трех компаний. Их название, как и названия банков, не раскрываются. Общий объём операций составил 191 млрд теңге, расчётное комиссионное вознаграждение — 286 млн. 🔁 Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты ИП и юрлиц, в том чи...

  • 4
  • 1
  • 1
РУССКИЕ В ГЕРМАНИИ GERMANY LIVE-TV@germanylivetvПолитика и власть9 ноября 2026
Агентство по финмониторингу Казахстана раскрыло схему незаконных переводов для интернет-казино

🇷🇺 🇺🇦 🇰🇿 Казахстан раскрыл схему незаконных переводов для интернет-казино на 191 млрд тенге ($427 млн), сообщает @sputnikKZ со ссылкой на расследование Агентства по финмониторингу РК. "Черные" деньги отмывали через три подконтрольные компании и сотни платёжных терминалов в разных банках. Основными получателями были онлайн-казино Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN. Назначение переводов скрывали с помощью реквизитов компаний и предпринимателей, порой без их ведо...

  • 1
SVTV NEWS FREE — Свободное либертарианское СМИ@svtvnewsfreeНовости и СМИвчера
Агентство по финмониторингу Казахстана раскрыло схему незаконных переводов для интернет-казино

Создателя KiberPay посадили на 4 года за обналичивание денег для казино без лицензии Фигурантами дела, помимо Артёма Тунина, проходили Руслан Пиунов и Юрий Судибор. Согласно версии следствия, в июне 2018 года Тунин «организовал деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением и хранением технических устройств и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств» без лицензии ЦБ РФ. Утверждается, что KiberPay использовался для опе...

  • 3
  • 3
Лаборатория Z@lab365Новости и СМИ5 часов назад
Агентство по финмониторингу Казахстана раскрыло схему незаконных переводов для интернет-казино

Они признаны виновными по ч. 2 статьи 187 УК России — неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление и хранение в целях использования технических устройств и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, совершенные организованной группой. Сгенерировано ИИ Для обналичивания нелегальных доходов казино использовались карты дропперов и криптокошельки Решение суда основано на признании деятельности KiberPay незаконно...

Лаборатория Z@lab365Новости и СМИ5 часов назад
Агентство по финмониторингу Казахстана раскрыло схему незаконных переводов для интернет-казино
  • Фото поста канала Лаборатория Z

Создателя платежной системы посадили на четыре года. Не тех людей обслуживал Организатора схемы обналичивания нелегальных доходов онлайн-казино через созданную для этого платежную систему KiberPay суд приговорил к четырем годам лишения свободы. Оборот компании со слоганом «Надежней и быстрей» достигал 8 млн руб. в день. Четыре года колонии за создание платежной системы Черемушкинский суд Москвы вынес приговор организатору платежной системы KiberPay Артему Тунину и двум сотрудникам сервиса, со...